Országgyűlési napló - 2007. évi őszi ülésszak
2007. október 16 (98. szám) - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája - ELNÖK (Harrach Péter): - DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ): - ELNÖK (Harrach Péter): - DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ):
1578 De természetesen tudom, éppen ezért még egyszer szeretném kijelenteni, hogy fegyelmezetten, gondolom, ellenszavazat nélkül meg fogjuk szavazni ezt a törvényjavaslatot, mert egyértelműen jogharmonizációs kötelezettségünk. Teljesen egyértelmű, hogy egyetlen nem szavazattal sem szeretnénk kifejezésre juttatni azt, hogy bármilyen módon is - akár még hallgatólagosan is - hozzájáruljunk ahhoz, hogy esetle gesen pénzmosással vagy terrorcselekménnyel összefüggő adatáramlást valamilyen módon akadályozzunk, és esetleg meghiúsítsuk vagy veszélyeztessük, hogy ezek az adatok a megfelelő hatóságok tudomására jussanak. Azonban azt is fontosnak tartanám, ha ismernénk , legalább tudnánk azt - és szeretném is kérni önt, államtitkár úr, hogy legyen ebben segítségünkre, s a munkatársait kérje meg arra, hogy a legközelebbi, mondjuk, költségvetési bizottsági ülésre vagy alkotmányügyi bizottsági ülésre, ha tudnának adatokat s zolgáltatni nekünk arra vonatkozóan , hogy a jelenleg hatályos törvény alapján nagyjából hány olyan eljárás indult, amely e törvény hatálya alá tartozó cselekményeknek és bejelentési kötelezettségeknek a következményeként indulhatott, hogy hány nyomozás i ndult esetleg ilyen ügyekben, hogy ha indult nyomozás, akkor jogerős ítélettel hány eljárás fejeződött be. Jó apropót ad mondandóm alátámasztására, hogy a mai napon az alkotmányügyi bizottság ülésére ellátogatott Kovács Árpád úr, az Állami Számvevőszék eln öke, és amikor a költségvetési törvényt tárgyaltuk, mondott egy fontos, és azt hiszem, említésre méltó mondatot. Azt mondja az ÁSZ, hogy tegyük meg, hogy beárazzuk a szakmai javaslatokat. Nyilván ez egy képletes mondat, pontosan tudjuk mindannyian, hogy mi a tartalma, mi áll mögötte. A beárazás ebben a tekintetben azt jelenti, hogy előzetesutólagos hatásvizsgálatra van szükség, és arra van szükségünk, hogy tudjuk, hogy mi mennyibe kerül. Azt én pontosan tudom, ön is korrektül tájékoztatott bennünket arról, hogy a szakmai egyeztetések az elmúlt hetekben megtörténtek, és tudomásul veszik az érintettek, hogy milyen törvényes kötelezettség fogja őket ezek után terhelni. De valószínűleg már nem hozták a Pénzügyminisztérium tudomására - mert nem is biztos, hogy k érték erre őket, hogy elmondják , hogy ez kinek mennyi költséggel jár, egy nagy banknak minden egyes fiókjában megfelelő embert erre a javaslatra ráállítani, apparátust, szoftvert és még sok minden mást. De egy egyszemélyes közjegyzői irodában vagy egy eg ykét személyes közjegyzői irodában is ez jelentős többletköltséget eredményez, holott mindannyian tudjuk, sőt államtitkár úrtól még azt is tudjuk, hogy bővülő körben, igen széles személyi kört érint a törvény hatálya. Ez a hatály kiterjed például pénzügyi szolgáltatókra, befektetési szolgáltatókra, biztosítási, biztosításközvetítői tevékenységet végzőkre, árutőzsdei szolgáltatásra, postai, ingatlanügyletre, könyvvizsgáló, könyvvitel, játékkaszinó, nemesfémkereskedelem, ügyvédi, közjegyzői tevékenység, nag yon széles ez a kör. Én minden további nélkül elfogadom azt, hogy nagyon fontos szempont, hogy miután már hosszabb ideje egyértelműen tudjuk, hogy a bűnözés nemzetközi méretűvé és nemzetközi szervezettségűvé vált, nagy valószínűséggel a terrorcselekményekr e vagy a pénzmosásra vonatkozó cselekményekre még inkább igaz ez, hogy nemzetközi szinten szervezik őket. Legritkább esetben fordul elő, hogy pitiáner bűnöző egymaga kitaláljon egy ilyen ügyletet, és aztán utána ezt véghezvigye. Ezek nagyon komoly nemzetkö zi szervezettséggel bíró cselekmények. Azt is tudjuk ma már, utóbb, egyegy nagyon súlyos terrorcselekmény kapcsán, hogy minek volt köszönhető az, hogy sikerült ezen terrorcselekmények elkövetőinek a nyomára bukkanni. Például tudjuk, hogy a madridi merényl et kapcsán egy egyszerű telefonhívás, egy nem fogadott mobiltelefonhívás indította el a folyamatot, és aktivált bizonyos dolgokat. Erre egyértelmű bizonyítékok vannak már. Tehát nem lehet ezzel a törvényjavaslattal szembefordulni, mert erre a törvényjavas latra szükség van. De ettől még szeretnünk, remélem, nem kell, mert sajnos ez nagyon sok nehézséget és problémát, az esetek döntő többségében teljesen felesleges problémát és elfoglaltságot fog majd jelenteni mindazoknak, akik a személyi hatálya alá fognak tartozni. Mert ezekben az ügyletekben, amikor a törvény egyértelművé teszi a 6. § (1) bekezdés b) pontjában, hogy a 3 millió 600 ezer forintot meghaladó értékű pénzforgalmat kell majd bejelentési kötelezettség
