Délmagyarország, 1913. március (2. évfolyam, 50-74. szám)

1913-03-16 / 63. szám

16 Meghívó. A Szegedi Bankegyesület részvénytársaság 1913. évi március hó 30. napján (vasárnap) délelőtt 11 órakor tartja VII. rendes közgyűlését az intézet üzleti helyiségében. ... Erre a közgyűlésre a társaság részvényeseit tisztelettel meghívjuk. Figyelmeztetés: A részvényesek csak az esetben gyakorolhatják a közgyűlésen részvenyesi jogaikat, ha részvényeiket a nem esedékes szelvényekkel együtt legalább három nappal a közgyűlés napja előtt vagy a társaság pénztáránál, vagy Budapesten, a Budapest—Lipótvárosi Takarékpénztárnál leteszik. (Alapszabály 28. §.) Az Igazgatóság. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Az igazgatóságnak az 1912. üzletévre vonatkozó jelentése. 2. A felügyelő bizottságnak az 1912. üzletévre vonatkozó jelentése. ' i 3. Az 1912. Lizletévi zárszámadás illetve mérleg megállapítása és a veszteség pótlására vonatkozó 'határozatihozatal. 4. Felmentvények. 5. A társaság jelenlegi 1,200.000 korona alaptőkéjének 600.000 koronára való leszállítása oly módon, hogy a 300 korona névértékű részvények 150 korona névértékre bélyegeztessenek le s határozathozatal arra nézve, hogy az 1,200.000 korona alaptőkének a leszállított alaptőkén felüli 600.000 koronát kitevő része egy külön tartalékalap képzésére fordíttassák, az igazgatóság pedig felhatalmaztassék arra, ihogy a felmerülhető vestzeségeket ebből a tartaléktőkéből fedezze. 6. A lebélyegzés után fenmaradó 600.000 korona társasági alaptőkének 1.050,000 koronára való felemelése 3000 darab uj 150 kor. névértékű részvény kibocsájtása által. 7. a) Az alapszabályok 3. §-ának az alaptőke leszállítása és felemelésének megfelelő módositása. b) az alapszabályok 35. §-ának olykép való módositása, hogy <xi igazgatóság létszáma az eddigi 5—12 helyett 5—16 tagban állapíttassák meg. I c) az alapszabályok 36. §-ának olykép való módositása, ihogy a vezérigazgató az intézet tisztviselője, akit az igazgatóság nevez ki, az szabályozza jogait és kötelezettségeit s az igazgatósági ülésen szavazati joga osak akkor van, ha igazgatósági taggá választatik. A tisztviselőkkel szemben főnök, aki ezek felfogadását, elbocsájtását és javadalmazását az igazgatóságnak inditványozza; az igazgatóság részére megállapított jutalékban nem osztozik. d) az alapszabályok 37. §-ának olykép való módositása, hogy az igazgatóság minden tagja az eddigi 5 drb helyett 20 drb saját VAGYON MÉRLEG1913 március 16. I névre szóló társasági részvényt tartozik a társaságnál letétemé| nyezni. e) az alapszabályok 41. §-ának olykép való módositása, hogy az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyeket igazgatósági ülésekben és bírálatokon intézi el s hogy az igazgatósági üléseken a felügyelőbizottságnak is joga van megjelenni. A birálatok minden üzletinapon d. e. 11 órakor tartatnak minden ikülön meghívó nélkül. Az ülés határozatképességéhez nem mint eddig 3, hanem 5, a birárathoz 3 igazgatósági tag jelenléte szükséges. A birálat 2000 koronán felüli hiteleket nem szavazhat meg. Minden megszavazott hitel utólagos jóváhagyás végett az igazgatósági üléseken bejelentendő, továbbá oiykép való pótlása, hogy a napibiztosi teendőket az igazgatósági tagok teljesitik, kik e célból a kitűzött napon félkilenc órakor tartoznak megjelenni, a délelőtti hivatalos órák tartama alatt az üzleti helyiségben jelen lenni és az azon napi üzletvezetést (felelősség terhe mellett ellenőrizni. Helyettesit'ésnek vagy cserének helye nincs, ha a kijelölt tag idejében meg nem jelenik, teendőit az igazgatósági elnök látja el. Kifizetések csakis 2 igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és a vezérigazgató által aláirt utalvány alapján történik. f) az alapszabályok 42., 43. és 45. §§-ainak olykép való módositása, hogy a felügyelő-bizottság az eddigi 3—5 tag helyett 3—8 tagból áll, s hogy minden felügyelőbizottsági tag az eddigi 3 helyett 10 drb saját névre szóló intézeti részvényt tartozik az intézetnél letenni, s hogy végül a felügyélőbizottság tagjai működésűkért egymáXközti egyienlő évi dijazást húznak. 4 g) az alapszabályok 49. §-ának olykép való 'módosítása, hogy a választmány részére a közyülés állapítja meg a dijazást, mely a választmány tagjai közt egyenlően osztandó fel. h) az alapszabályok 57. §-ának olykép való kiegészitése, hogy az igazgatósági elnök, vezérigazgató, igazgatósági tagok, az intézeti ügyész, felügyelőbizottság és a választmány tagjai, valamint az alkalmazottak által élvezett fizetések, jutalékok és egyéb illetmények után kivetett mindennemű adók és illetékek az intézetet terhelik. i) az alapszabályok 58. §-ának olykép való módosítása, hogy a rendes tartalékalap képzésére nem: mint eddig 5, hanem 10% fordítandó a tiszta nyereségből, — továbbá olykép való kiegészitése, hogy a tiszta nyereség 2%-a vezérigazgató jutalmazásra fordítandó, — végül a 49. §. anódositásánaik megfelelő módosítás, a választmány javadalmazása tekintetében. j) az alapszabályok 59. §-ának olykép való módositása, hogy a tiszta nyereségnek az 58. §. szerinti levonások után fenmaradó része felett a közgyűlés szabadon rendelkezik. 8. Az igazgatóság létszámában beállott változás bejelentése s a létszám esetleges kiegészitése feletti határozathozatal. 9. A felügyelő bizottság megválasztása. 10. Az alapszabályok 17. §-ának megfelelő indítványok. SZÁMLA. TEHER DEFMAQYARORSZXQ 112106 20000 Pénztár és giró Kölcsönök: Váltókra . „ . . leírás ....... Folyószámlán fedezettel . , leirás Kötelezvényekre leirás Zálogtárgyakra Értékpapírokra Értékpapírok és függő kamatai . le árfolyamkülömbözct Ingatlanok Felszerelés leirás Óvási dijak leirás Kétes követelések leirás Vesszteség mint egyenleg . . . Részvénytőke . . . Tartalékok: rendes . rendkívüli Betétek Visszleszámitolt váltók Átruházott kölcsönök Lombad Hitelezők Fel nem vett osztalék Átmeneti tételek . . 32623 4422548 1210481 15734 88064 23663 707669 35178 1 4426752 4204 56 1231881 21400 16632 898 793155 85485 12763 12762 1200000 132106 1187139 1803014 1954977 277039 27072 713 11926 6593989 19 66 06 56 90 50 78 65 TERHEK ÜZLETEREDMÉNY-SZÁMLA. JÖVEDELMEK. Passiv kamatok Fizetések, házbérek, adók, illetékek és egyéb költségek Leírások : Felszerelésekből Váltókból Kötelezvényekből Kétes-követelések 12762 4204 21400 898 1939 961 85485 72 50 85 92 39 396274 81024 127652 52 40 38 Veszteség mint egyenleg 16749 530177 58024 58 56 16 Passiv kamatok Fizetések, házbérek, adók, illetékek és egyéb költségek Leírások : Felszerelésekből Váltókból Kötelezvényekből Kétes-követelések 12762 4204 21400 898 1939 961 85485 72 50 85 92 39 396274 81024 127652 52 40 38 16749 530177 58024 58 56 16 604951 30 604951 30 Szeged, 1912. december hó 31-én. Széli Gyula, s. k. főkönyvelő. AZ IGAZGATÓSÁG: Biró Benő, s. k. Bokor Adolf, s. k. Csernovics Agenor s. k. Dr. Pártos Ernő, s. k. Regdon Géjza, s. k. Rózsa Béla, s. k. Rusz Imre, s. k. Schaffer Vilmos s. k. Straubert Izidor, s. k. Wlnkler József s. k. A fenti mérleg és üzleteredmény-számlát a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk s mindenben megegyezőnek és rendben lévőnek találtuk. Szeged, 1913. február hó 25-én. A FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG: Domán Mátyás, s. k. Dr. Gerle Imre, s. k. Kovács J. Kálmán, s. k. Perjésay László, s. k. Vékes Bertalan, s. k. NYOMATOTT VÁRNAY L- KÖNYVNYOMDÁJÁBA* SZEGEDEN KÁRÁSZ-UTCA