Országgyűlési Napló - 2017. évi tavaszi ülésszak
2017. április 19. szerda (214. szám) - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényjavas... - ELNÖK: - Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): - ELNÖK: - HORNUNG ÁGNES ANNA nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár:
1760 másfelől pedig megfelelően lehessen követni ezeknek a pénzeknek a mozgását. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. ELNÖK : Kö szönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most kettőperces felszólalások következnek. Megadom a szót Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak. Z. KÁRPÁT DÁNIEL ( Jobbik ): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Egy konkrét kérdéssel szeretnék még élni azt illető en, hogy értem, értjük és támogatjuk, hogy az indítványban 2,5 milliós nagyságrendű pénzforgalom esetében automatikusan már felhívhatja a figyelmet egy gyanús ügyletre bárki, aki érintett. Itt a tárgyról beszélünk, hogy a szolgáltató mikor köteles az ügyfe let átvilágítani. Viszont van egy másik utalás, amelynek értelmében már magyarázatra szorul az, hogy miért lehet szükség egy adott esetben 300 ezres utalásnál ugyanerre. Itt a rendelet 3. cikk 9. pontjában „meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti me gbízás teljesítésekor” kitételnél szerepel ez az összeg, és teljes mértékben érthetetlen, hiszen az eredeti egyezményben, rendeletben nem szerepelt sem hasonló összeg, sem erre történő utalás. Tehát ezen összeghatár megállapítása kapcsán nagyon fontosnak t artom felhívni a figyelmet arra, hogy egy 300 ezres utalási összeg tekintetében magyarázatra szorul mindez, hogy ez miért lehet már gyanús, miért lehet már vizsgálandó. Lehet, hogy itt egy nagyobb összegű utalástömeg felosztására gondolt a beterjesztető, d e mindenképpen tudnunk kellene, hogy mire. S még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a mechanizmust lenne érdemes finomítani, tehát nem az összeghatárokat emelgetni vagy azzal bűvészkedni, hanem a tipikusan gyanús tranzakciók kiszűrésének a m etodikáját finomítani és fejleszteni. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.) ELNÖK : Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy kíváne még valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az együttes általános vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár asszonyt, kíváne válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen. Államtitkár asszony, öné a szó. HORNUNG ÁGNES ANNA nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár : Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott p ár kérdés, amire szeretnék reagálni, illetve javaslat, amiket köszönünk a képviselőtársaknak, és remélem, hogy kielégítő lesz majd a válaszom. Az első a határidő kérdése. Több körben elhangzott, képviselő úr is elmondta, hogy miért most születik a javaslat átültetése. Azért most ültetjük csak át a javaslatot, mert megvártuk Moneyvalvizsgálat eredményeit, hogy utána egy egységes, koherens szabályozást tudjunk kialakítani, tehát mind az irányelvet, mind a Moneyvalajánlásokat egységes szerkezetbe, a hazai ta pasztalatokat is figyelembe véve ültetjük át most a hazai jogrendszerbe, és ezért a 2017 tavaszi parlamenti időszakban nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot. A második kérdés az igazoltan alacsony kockázathoz kapcsolódik. Egyetértünk azzal, hogy ezeket kez elni kell, és ezeket a részletszabályokat majd alacsonyabb szintű jogszabályok és felügyeleti útmutatók fogják majd tartalmazni. Itt differenciálás lesz majd az alacsony, illetve magas kockázatú tényezőkre, ezeket majd beazonosítja, illetve majd ajánlásoka t is tesz, intézkedéseket javasol majd a magas kockázati tényezők kezelésére. Tehát eleget fogunk tudni tenni annak a kérdésnek, illetve kívánalomnak, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. A jogorvoslat merült még föl kérdésként. Itt a törvény értelméb en csak akkor van jogorvoslat, ha kiderül, hogy a szankcionált személy nem azonos a tiltólistán szereplő személyekkel. Ezt egyértelműsíti is a javaslat, tehát ez ilyen szempontból rendezi a kérdést.
