Országgyűlési napló - 2007. évi őszi ülésszak
2007. október 16 (98. szám) - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája - ELNÖK (Harrach Péter): - DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ): - ELNÖK (Harrach Péter): - DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ):
1577 Emellett a törvényjavaslat a pénzmosás vagy a terrorizmu s finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentő ügyfelek és ügyletek vonatkozásában egyszerűsített ügyfélátvilágítást, a magas kockázatot jelentő ügyfelek és ügyletek tekintetében fokozott ügyfélátvilágítást határoz meg, továbbá lehetővé teszi valamennyi szolgáltató számára meghatározott, más szolgáltatók által elvégzett ügyfélátvilágítási intézkedések eredményeinek elfogadását, meghatározott feltételek szerint. A törvényjavaslat megállapítja továbbá a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló európai közösségi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket is. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat a jelenleg hatályos pénzmosás elleni törvény bejelentési kötelezettségének a rendszerét fenn kívánja tartani. Pénzmosás vagy terrorizmu s finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a szolgáltató haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak. A törvényjavaslat kijelöli a felügyeletet ellátó szerveket, és meghatározza az általuk alkalmazandó eljárási szabályokat, szankciókat. A szolgáltató a tervezetben meghatározott kötelezettségek teljesítésére köteles belső szabályzatot készíteni, amelyhez a felügyeletet ellátó szervek útmutatásként mintaszabályzatokat bocsátanak rendelkezésre. A tervezet az ügyvédekre és közjegyzőkre vonatkozóan eltérő rendelkezéseket állapít meg, amely egyben a jelenleg hatályos pénzmosás elleni törvény rendszerének fenntartását is jelenti. A törvényjavaslat meghatároz adatszolgáltatási kötelezettségeket, amel ynek következtében szükségessé válik egyes ágazati törvények titokvédelmi rendelkezéseinek módosítása. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslattal, annak elfogadásával tehát a Magyar Köztársaság eleget tesz annak a jogharmonizációs követelménynek, amely az európai uniós tagságból fakad, a lehetséges mozgástér alapján az egyeztetéseket a törvényjavaslat tartalmáról a kormány az elmúlt hetekben az érintett szervezetekkel lefolytatta, a felkészülési feladatok mindenki számára világosak. Nyilvánvalóan fognak bi zonyos rendelkezések többletterhet jelenteni a törvényjavaslat által érintett szervezetekre és személyekre, de ezekre a változtatásokra a jogharmonizációs kötelezettség miatt van szükség, érdemi eltérést az uniós szabályozástól természetesen nincs módunk l ehetővé tenni. Mindezek alapján kérem, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.) ELNÖK (Harrach Péter) : Most a képviselői felszólalások következnek, az ajánlás szerint 1010 perces időkeretben. Elő ször az írásban jelentkezett képviselőnek adom meg a szót. Hankó Faragó Miklós következik. DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ) : Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Országgyűlés! Elnök úr, ha megengedi, rögtön egy ügyrendi jellegű kéréssel szeretném kezdeni, tal án ebből a félmondatból már sejti is, hogy az lenne a kérésünk, hogy a mai ülésnap bezárásáig szíveskedjen engedélyezni, hogy módosító javaslatokat lehessen benyújtani. Ez más törvényjavaslatok esetében is szokásos megoldás. Amennyiben ez nem okoz nehézség et, akkor ezt én egy technikai könnyítésnek venném, és köszönöm szépen előre is. ELNÖK (Harrach Péter) : Nincs akadálya. DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ) : Köszönöm szépen. A dolog érdemét tekintve, azt hiszem, mondhatom mindkét kormánypárti koalíciós frakció nevében, hogy ezt a törvényjavaslatot fegyelmezetten meg fogjuk szavazni. Fegyelmezetten, de nagyon nagy önfegyelemre lesz szükség ahhoz, hogy ezt a törvényjavaslatot megszavazzuk, megmondom őszintén, mert nagyon nem szeretem ezt a törvényjavaslatot. Nem szeretem, mert már van tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy ilyen típusú törvényt hogyan, milyen módon kell végrehajtani, és ez milyen kötelezettségekkel jár. Tudom, többen megkeresnek vele érintettek, és panaszkodnak folyamatosan, hogy a jelenleg hatály os 2003. évi XV. törvény, amely nagyjából ugyanezt a feladatot látja el, mennyi nehézséget és problémát okoz.
