Országgyűlési napló - 2002. évi téli rendkívüli ülésszak
2002. december 18 (44. szám) - A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája - ELNÖK (Harrach Péter): - DR. HORVÁTH JÁNOS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről:
183 szöveteit és a tisztességes gazdasági tevékenységeket. Lényegében valaki vagy valakik me g akarják zavarni a társadalom és a gazdaság stabilitását az erőszak terrorista eszközeivel, amelyek alkalmazásához törvénytelen úton juthat pénzhez. Ugyanakkor a másik oldalon annak a piszkos pénznek, tehát törvénytelen úton szerzett pénznek a behozatala a gazdaságba, a társadalomba egy másik vetülete ugyanennek a magatartásnak. A terrorista pénzért kíván megvásárolni olyan terrorista cselekményeket, amelyeknek az ára magas, tehát nagy összeg szükséges hozzá, éppen az akció kockázata miatt. Ilyen nagy pénz összegek mozgatása és eljuttatása a cselekvés helyére és a cselekvők kezébe, szembeötlővé válhat, olyannyira, hogy a folyamat követése lehetővé teszi maguknak az akciók mozgatóinak és végrehajtóinak az azonosítását. Így sor kerülhet az akció időben történő megelőzésére, elfojtására. Ezért van az, tisztelt Ház, hogy a pénz útjának a kiderítése és nyomon követése hangsúlyozottan döntő tényező a terrorcselekmények megelőzését és megakadályozását irányító tevékenységben. Magától értetődően mindezt tudják a terr orista cselekmények finanszírozói is. Ebből kifolyólag olyan utakat és módokat keresnek, agyalnak ki, nem ritkán találnak is, amelyek alkalmazása révén a nagy pénzösszegek mozgatása nem feltűnő, mert mindennapos cselekménynek látszik. Példák bőven akadnak: a nemzetközi kereskedelem, befektetések, értéktárgyak és más tranzakciók értéke kifizetésének színlelése. Például egy óriási, petróleumot szállító tartályhajó, a tanker tartalma, amíg a nyersanyagkikötőből elérkezik a finomító kikötőjébe, háromszornégysz erötször is gazdát cserélhet, és az adásvétel értéke kitehet több tízmillió dollárt. Hogy ezek a kifizetések melyik országban, hol történnek éppen, ezek azok a dolgok, amikre a rend fenntartói vigyáznak. Történhet ez Magyarországon is, magyar pénzintézete ken keresztül. Tehát amikor a Magyar Országgyűlésben ezzel foglalkozunk, részei vagyunk annak a globális gazdaságnak és pénzügyi világnak, ami a valóság. Az összegek kifizetése minden alkalommal bankszámlán történik, gyakran elektronikus átutalással, perce k, vagy akár másodpercek alatt. A helyzetet bonyolítja az is, hogy az eladók és a vevők bankjainak székhelyei a világnak egymástól távol eső helyein lehetnek. Magyarországi székhelyű pénzintézetekben és transznacionális vállalkozásokban, továbbá kulturális , művészeti és filantropikus szervezetekben ugyancsak gazdag személyek bonyolíthatnak le jelentős tranzakciókat. Nyilván nem szabad megfeledkeznünk ennek a felsorolásnak kapcsán a csempészekről, legyen szó pénznek, árunak, embernek, vagy bármi másnak a cse mpészéséről. Ilyen és effajta gondolkodásmóddal szembesülünk a Magyar Köztársaság Országgyűlésében most, amikor a kormány által beterjesztett, a pénzügyminiszter úr által előadott törvényjavaslattal foglalkozunk. Már meghallgattuk az expozét, hallottunk bi zottsági jelentéseket; és megkülönböztetett hangsúllyal jelentették nekünk - és ehhez én is hozzájárulok , hogy a készülő témának jelentőséget ad a nemzetközi vetület. Amint már utalás történt rá, de engedtessék meg, hogy még egyszer megemlítsem, és nyilv án még említésre kerül a viták során, hogy az OECD, az Organization for Economic Cooperation and Development keretében működő Financial Action Task Force - ez az a nevezetes FATFügynökség - speciális figyelmet szentel Magyarországnak. A nemzetközi gyakorl atban vagy a nemzetközi kapcsolatok intézményrendszerében valahogy létrejött ez az egyesülés, és az ő feladatukká vált, hogy szerte a világon figyeljék azokat a gyanúsnak minősíthető pénzügyi tranzakciókat, amiket egyszerű nyelven pénzmosásnak neveznek. En nek az intézménynek a rangsorában Magyarország átmenetileg bizony a pénzmosási szempontból nem átlátható és nem együttműködő országok - idézőjelbe teszem - "feketelistájára" került, oda tettek bennünket. A megbélyegzés mára eltűnt, mégis célszerű, hogy enn ek a FATFszervezetnek a szimpátiáját kultiváljuk, azért is, mert a nemzetközi hitelbesorolások értékelői erre is figyelnek. Tehát az, hogy Magyarország milyen külföldi pénzeket vesz kölcsön, akár kincstárjegyek kibocsátásával, akár más beruházásokkal kapc solatban, és hogy Magyarország e tekintetben milyen besorolásba kerül, az sok tényező eredménye, de határozottan jelentős elem a FATFügynökség álláspontja.
