Országgyűlési napló - 2001. évi őszi ülésszak
2001. november 12 (240. szám) - A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról történő szavazás - ELNÖK (dr. Szili Katalin): - VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter:
2807 ELNÖK (dr. Szili Katalin) : Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megak adályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala . Az előterjesztést T/5216. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/5216/32. és 42. számokon kapták kézhez. Megadom a szót Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Miniszter úr! VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter : Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a mód osító javaslatokról történő szavazás előtt mintegy öt percben a legfontosabb módosításokról tájékoztassam önöket. A törvényjavaslat megalkotásának alapvető célja Magyarország terrorizmus elleni fellépésének erősítése volt. Ennek érdekében több területet ér intő szabályozáskiterjesztésre, szabályozásmódosításra kerül sor. Kiemelt jelentősége a törvényjavaslatnak, hogy felhatalmazása révén a kormány, az ENSZ Biztonsági Tanácsa felkérésének eleget téve kihirdetésével azonnal csatlakozhat a nemzetközi embargós i ntézkedésekhez. A terrorizmusellenes intézkedések további körét a pénzmosás megakadályozására irányuló rendelkezések alkotják. Bár a pénzmosás a nem jogszerűen szerzett pénzeszközök eredetének elkendőzésére irányul, az így tisztára mosott pénz felhasználás ának egyik célpontja éppen a terrorizmus finanszírozása. (17.10) Ennek okán vált szükségessé, hogy a törvényjavaslat számos jogszabály módosításával mielőbb szigorítsa a pénzmosás bűncselekményéhez kapcsolódó jogszabályokat. A törvényjavaslat elkészítése s orán nem csupán a pénzmosás megelőzésének jelenlegi nemzetközi gyakorlatát tekintettük át, de messzemenőkig figyelembe vettük az Európai Unió vonatkozó irányelvének folyamatban lévő módosítását is. A Tanács és a Parlament egyeztető bizottsága október 17én , a törvényjavaslat benyújtása után két héttel fogadta el a pénzmosás elleni irányelvet módosító irányelv kompromisszumos szövegtervezetét. Annak ellenére, hogy az Európai Parlamentben végső szavazásra még nem került sor, az Európai Unió által október 31é t követően megküldött javaslathoz képest már nem várható lényegi változás. A törvényjavaslat előkészítése során a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelem fő központjának tekinthető Financial Action Task Force ajánlásainak való megfelelést is kiemelten kezeltü k. A FATF úgynevezett feketelistáját több ország, illetve szervezet veszi alapul a pénzügyi kapcsolatokat érintő szigorúbb intézkedések hatályának meghatározásakor. Ezért is fontos, hogy hazánk mielőbb lekerüljön erről a listáról. Erre kizárólag a törvényj avaslat és az ahhoz benyújtott, a kormány támogatását élvező módosító javaslatok elfogadása után nyílik lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Megelégedéssel állapítható meg, hogy a törvényjavaslat vitája során a képviselők többsége egyetértett annak szükségess égével és főbb tartalmi elemeivel. A korlátozó intézkedések bevezetését szabályozó szakasszal a képviselők túlnyomó többsége egyetértett. Támogatjuk azt a képviselői módosító indítványt, amelynek elfogadása esetén a kormánynak korlátozó intézkedések életbe léptetése esetén azokról az Országgyűlést tájékoztatnia kell. A módosuló jogszabályok között elsőként szerepel a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény. A törvényjavaslat vitája során több módosító indítvány is érkezet t a törvény hatályának kiterjesztésére vonatkozóan. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy azért van szükség az azonosítási és a pénzmosásra utaló körülmények bejelentésére vonatkozó kötelezettség előírására a foglalkozások ilyen széles körében, mert a pénz-
