Kelet-Magyarország, 1993. november (53. évfolyam, 255-280. szám)

1993-11-15 / 267. szám

1993. november 15., hétfő

Kelet-Magyarország 7

*1 KM

közbiztonsági

rovata

Piszkos pénzek tisztára mosása

Cselényi György

Nyíregyháza (KM) — Mivel a bűnözés egyre inkább nemzetközivé válik, ezért az ellene folytatott harc eredményesebbé tétele érdekében a különböző országok rendőrei igyekeznek tapasztalatot cserélni. A közelmúltban az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodájának (FBI) szakemberei Budapesten magyar nyomozóknak továbbképzést tartottak, amelyen megyénkből részt vett Fóra Csaba főhadnagy, az MRFK gazdaságvédelmi osztályának főnyomozója is.

Azért is érdemes a világ vezető hatalma nyomozóinak munkájáról tájékozódnunk, mert a náluk előforduló — s most főként a gazdasági bűn- cselekményekre gondolok — esetek, vagy ahhoz hasonlók Magyarországon is megtörténhetnek.

A szervezett bűnözés ellen

— Az USA-ban az FBI-t 1924-ben hozták létre — mondta a fiatalember. — Akkoriban mindössze 30-40 ügynöke volt. Ma már a létszámuk meghaladja a tízezret. Az Egyesült Államokban 56 helyen van irodájuk, s 400 helyen kirendeltségük. Ezen kívül a világ különböző pontjain 20 jogi képviseletet — ők úgy hívják: jogi attasé — működtemek. Központi adatbázisa Chicagóban van, ahol jelenleg több mint 800 millió adatot, és 200 millió ujjlenyomatot tartanak nyilván.

Az FBI főképpen a szervezett bűnözés ellen harcol, kémelhárítást végez, intenzíven tevékenykedik a gazdasági bűncselelönények, azon belül is az úgynevezett „fehér- gallérosok” felderítésében. Komoly munkát folytat a terrorcselekmények megelőzésében, a tetteseinek felkutatásában, az illegális kábítószer-kereskedelem, továbbá az erőszakos cselekmények, mint például az emberrablások leleplezésében.

— Amerikában a gazdasági bűncselekményekkel okozott kár eléri az évi 200 milliárd dollárt — folytatta Fóra Csaba. — Ha azt tekintjük, hogy az utcai lopások által előidézett kár „mindösze” 4 milli- árdra, a bankrablásokkal „mindössze” 50 millióra, a csalásokkal pedig 11 milliárd dollárra rúg, akkor kitűnően látható, hogy a gazdasági bűn- cselekmények megelőzésére, felderítésére különös figyelmet kell fordítani. Az USA- ban a vállalkozások, a cégek és az egyének ellen elkövetett csalások gyakoriak. Nem ritka a befektetési visszaélés, vagy a hamis részvényeladás.

Divat a pénzmosás

— Előszeretettel hamisítják a pénzeket és a csekkeket — magyarázta a főnyomozó. — A csekkeket általában csek- könyvből szakítják ki, s annak nyomai gyakran a fénymásolaton látszanak. A csekk aljára a biztonsági számsort mágneses tintával írják. Ha a csekkel valaki fizet, azt belehelyezik egy gépbe, ami a mágneses tintával írt számot azonosítja. A fénymásolt csekk esetében a masina ezt nem tudja megtenni, s a turpisság már ki is derült. A fénymásolással elkövethető hamisítást úgy is igyekeznek megakadályozni, hogy az adott fénymásoló gépek a fénymásolaton szabad szemmel nem látható számokat tüntetnek fel, amelyekről megállapítható, hol gyártották azt a gépet, amivel a hamisítást végezték, s azt kinek adták el.

Kísérleteznek azzal is, hogy a fénymásoló gépbe elhelyeznek egy chipet. Ha ezzel a géppel pénzt akarnak fénymásolni, akkor a chip azt érzékeli, s a gép a bankjegyről készített fénymásolat helyett üres lapot ad ki. Van olyan cég, amely különleges papírból állít elő csekket. Ha arról fénymásolatot akarnak nyerni, akkor a másolaton szabad szemmel nem, például csak ultraviola fénynél látható „Nem érvényes!” — felirat jelenik meg.

— A pénzmosás Amerikában is nagy divat — tájékoztatott a főhadnagy. — Pénzmosásnak nevezzük a pénznek oly módon történő kezelését, amelynek révén a pénz valódi forrása, eredete rejtve marad. Az FBI szakemberei szerint évente a világon százmilliárd dollárok folynak a különböző helyekre illegálisan, amit aztán ide-oda befektetve legálissá tesznek, vagyis tisztára mosnak. Gyakran nagy összegeket a sportrendezvények, koncertek, szerencsejátékok szervezésével, s vendéglátó egységek közreműködésével forgatnak. Egyik taktikájuk: a nagy gyárak közelében vendéglőt nyitnak, s az üzem dolgozói csekkben megkapott bérét készpénzre váltják, majd beteszik a bankba.

Kötelező nyilvántartás

Az USA-ban a bankok számára a nyilvántartási kötelezettséget a törvény írja elő. így a bankügyletek kellőképpen nyomon követhetők. Például

az, hogy a pénzt ki tette be, ki vette ki, honnan, kinek, mikor utaltak ki, illetve honnan utaltak a számlájára. A bankügyletekkel összefüggő iratokat öt évig kötelesek megőrizni. A nyomozáskor a rendőrség hozzájuthat a bankügyletek adminisztrációjához. Ennek révén világossá válhat az is, hogy a gyanúsított milyen külföldi pénzügyi tranzakciót hajtott végre. A bankok számítógéprendszerének összeköttetése révén rövid idő alatt megtudható, kinek-kinek hány bankszámlája van, s azokon milyen pénzmozgás volt.

— Ha valakit pénzmosáson lelepleznek, akkor a tisztára mosott pénzt — legyen az akárhány millió dollár — elkobozzák, s a törvénynek megfelelően a bűnözés elleni harc költségeire fordíthatják.

Az FBI szakemberei elmondták, Amerikában egy bűnözésből élő átlagos család úgymond fő profilja a lóversenyfogadás, az uzsorakamattal történő hitelezés, hitelbehajtás, illegális kábítószerkereskedelem, pornográfia, sikkasztás, csalás. A törvénytelen úton szerzett pénzt gépkocsiüzletekbe, banküzletekbe, építkezésekbe, szórakoztató helyekre, orvosi szolgáltatásokba, az élelmiszeriparba stb fektetik be. Az USA-ban alkalmazzák az úgynevezett nettóérték-szá- mítást. Ezzel a módszerrel információ gyűjt-hető arról, hogy az adott személy mennyi tőkével rendelkezett, mennyi a tartozása, mennyi a megélhetési kiadása. Ezután rájönnek arra, az illetőnek mennyi az ismert és az ismeretlen forrásból származó jövedelme, vagyis egy meghatározott időszak alatt a tőkéjéhez, és egyéb tulajdonához törvényesen ju- tott-e, vagy sem? Az USA-ban a törvényes keretek között, de e számítás elvileg bárki esetében elvégezhető. A tengerentúlon a nyomozásban nincs határidő. De ha valaki ellen vádat emelnek, akkor az ügyét 90 napon belül bíróság elé kell vinni. Csalás esetén a pénzintézetek belső ellenőrei a banki felelősöket saját maguk is felderítik, s az ügyet úgy adják át a rendőrségnek.

Enyhítették Dudás büntetését

Nyíregyháza (KM - K. D.) — Olvasóink közül még bizonyára sokan emlékeznek arra a nagy felháborodást kiváltott bűncselekményre, melynek során 1991. november 25-én — több kés- szűrással meggyilkoltak egy nyíregyházi taxisofőrt. Lapunkban végigkísértük az ügy menetét. A közelmúltban felülvizsgálati kérelem eredményeként újabb eljárásra került sor.

Akkor FK 470/1992. sz. ítéletével a megyei bíróság Tóth Attilát társtettesként, előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében, és társtettesként elkövetett jármű önkényes elvétele vétségében, Dudás Mihályt társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében és társtettesként elkövetett jármű önkényes elvétele vétségében mondta ki bűnösnek, s ezért Tóthot 14 évi börtönbüntetésre, Dudást 11 évi fegyházbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság BF 1733/1992. sz. ítéletében a megyei bíróság ítéletét annyiban változtatta meg, hogy Dudás cselekményét bűnsegédként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének minősítette, és mindkét vádlott tekintetében a jármű önkényes elvitelének vétségében a vádlottak bűnösségének megállapítását mellőzte.

Ügyvédje, dr. Hubay Pál, lapunk kérésére beszámolt a felülvizsgálati kérelem elbírálásáról, melyre a közelmúltban került sor.

— A jogfejlődésünk kimagasló eredménye volt az 1992. évi LXIX. törvény a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről — jegyezte meg. — Ez a törvény lehetővé tette a bíróságok másodfokon felülbírált, jogerős ügydöntő határozatának felülvizsgálatát anyagi jogszabálysértés esetén. Nekem már a nyomozati eljárástól az volt a véleményem, hogy Dudás Mihály cselekménye semmiképpen sem emberölés, nemcsak tettesi, de bűnsegédi minőségben sem.

Az ugyanis már a nyomozás során tisztázódott, hogy Tóth Attilával abban állapodtak meg, hogy a rablást elkövetik, arról szó sem volt, hogy Tóth a megbeszélés ellenére nem csupán bántalmazni fogja a sértettet, hanem meg is öli. Erről védencem csak utólag értesült állítása szerint, de az bizonyos, hogy semmi aktív magatartást nem tanúsított, egy ujjal se bántalmazta a sértettet. Sőt, amikor az áldozat a gépkocsiból igyekezett menekülni, Dudás az ellenkező irányba igyekezett távozni.

Ezekből a körülményekből az a meggyőződésem alakult

ki, hogy tévesen minősítette a bíróság emberölésnek a cselekményt, és ezért a jogerős ítélet ellen a hivatkozott új jogszabály alapján a Legfelsőbb Bírósághoz felülvizsgálati kérelmet terjesztettem elő. Kértem Dudás cselekménye rablásnak minősítését, és ennek megfelelően a kiszabott büntetés mértékének lényeges enyhítését.

Á Legfelsőbb Bíróság öttagú tanácsa az október 25-én megtartott tárgyaláson kérelmemet akként bírálta el, hogy a korábbi jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, kérelmemnek helyt adott, s ítéletében megállapította, hogy a Dudás által elkövetett cselekmény nem emberölés, annak a helyes minősítése rablás. Ezért a 11 éves szabadságvesztés büntetést 6 évre leszállította, melyet nem fegyházban, hanem börtönben kell letöltenie.

A traffipax útja

Nyíregyháza (KM) — A sebességmérő autó felbukkanása az alábbi helyeken várható a következő időszakban. A rendőrség természetesen a változtatás jogát fenntartja. De ne csak ezért közlekedjünk óvatosan!

November 16-án 06-14 óra között: Nyíregyháza, Záhony; 14—22 óra között: Nyíregyháza, Nagykálló, Nyírbátor.

November 17-én 06-14 óra között: Nyíregyháza, Új- fehértó; 14—22 óra között: Nyíregyháza, Nagycserkesz, Tiszavasvári.

November 18-án 06-14 óra között: Nyíregyháza, Levelek, Vásárosnamény;

14-22 óra között: Nyíregyháza, Nyírtelek, Rakamaz.

November 19-én 06-22 óra között: Nyíregyháza belterülete.

November 20-án 06-14 óra között: Nyíregyháza,

Nyírtura, Nyírtass; 14-22 óra között: Nyíregyháza, Nagyhalász, Gávavencsellő.

November 21-én 06-14 óra között: Nyíregyháza,

Nyírbogdány, Demecser; 14-22 óra között: Nyíregyháza, Kemecse, Tiszatelek.

November 22-én 06-14 óra között: Nyíregyháza, Mátészalka, Fehérgyarmat; 14-22 óra között: Nyíregyháza, Felsősima, Kálmánháza.

Ajaki gyilkos: 12 év fegyház

Kováts Dénes

Nyíregyháza (KM) — Hússzor mártotta bele ivócimborájába a saját kését Ajakon Markulia Csaba, akit a közelmúltban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítélt el — nem jogerősen — a bíróság. 12 év fegyházbüntetést, s 10 év közügyektől eltiltást szabtak ki rá.

A húszéves, alkalmi munkából élő fiatalember július ötödikén reggel ismerőséhez ment, majd egész nap szénát hordtak, közben borozgat- tak. A munka végeztével a kocsmába mentek, nem feledkezve meg a Csaba-nap- ról sem. A későbbi áldozat, Deák Attila is a helyiségben tartózkodott ekkor. Markulia Csaba még bevásárolt, majd a zárórát követően tovább folytatták a szórakozást a kocsma előtt. Jégkrémet is ettek, s mivel Deáknak nem jutott kanál, elővette Puma feliratú tőrkését, s azzal nyúlt a jégkrém felé. Társa félreérthette ezt a mozdulatot, mert kiütötte kezéből a kést, majd heggyel a földbe állította. Tulajdonosa fel akarta venni, de cimborája megelőzte, s az övébe dugta a 14,5 cm hosszú fegyvert.

Később tovább indultak, Deák kérte a kését, összevesztek, s ezért meg akarta ütni a tettest. Ő elhajolt, ütött, majd halántékon rúgta vitapartnerét. Ezt követően kibékültek, majd elindultak gyalog Kisvárdára, tovább folytatni a mulatozást. Éjfél felé járt az idő. Az áldozat ismét követelte vissza a kését, be akarta lökni Markulia Csabát a napraforgótáblába, s ő el is esett. Emiatt mérgében gyomron vágta társát, megfogta haját, s ököllel arcon vágta, földre dobta a kést, majd tovább indult. Deák utánaszólt, cigit kért, a felvett kését cimborája lábához tartva kérte: „Csabi, ne menj haza, menjünk Várdá- ba.” Ő azonban kirúgta kezéből a kést, a markolatával arcul ütötte, majd megvagdosta többször, mintegy rácsot rajzolva az arcra. Vélhetően ekkor határozta el a gyilkosságot, nehogy feljelentse a sértett.

Ezután ismét elindultak, veszekedtek, Markulia többször álion vágta Deákot, akinek sebeiből folyni kezdett a vér. Most már villant a kés, a gyilkos sokszor lesújtott, a nyakat, tüdőt és szívtájékot ért szúrások közül több kü- lön-külön is halálos volt.

Ezt követően a tettes hazaindult, az udvari kút betongyűrűje közé rejtette a gyilkos eszközt, majd lefeküdt aludni.

A sérüléseibe rövid időn belül belehalt — egyébként erősen ittas — Deák Attila holttestére reggel a terület gazdája talált rá, s értesítette a rendőrséget.

A bíróság előtt — a tettét elismerő, s azt megbánó — gyilkos azzal védekezett: ideges volt, mert áldozata sértegette, de nem akarta megölni. A tárgyaláson azt mondta: csupán két szúrásra emlékszik, másra nem.

Az ítélet kiszabásakor súlyosbító körülményként értékelték az elkövetés különösen kegyetlen módját, azt, hogy ittas állapotban követte el, s hogy elszaporodtak hazánkban a hasonló cselekmények.

Enyhítő körülményként a vádlott beismerő, megbánó magatartását, fiatal korát, s az áldozat provokatív viselkedését vették figyelembe.

A 12 év szabadságvesztést — a nem jogerős ítélet szerint — fegyházban kell Markulia Csabának letöltenie. Ő és védője enyhítésért fellebbeztek.

Üvegszeme buktatta le

San Francisco (MTI) — Aaron Harris januárban részt vett egy betöréses rablásban San Franciscótól 30 kilométerre keletre, El Cer- ritóban. Amikor a riasztásra a rendőrök megérkeztek a helyszínre, Harris menekülésre fogta a dolgot és kiugrott a második emeleti erkélyről. A földetéréskor bekövetkezett erős ütközés következtében kiesett és ott

maradt üvegből készült bal szeme. Balszerencséjére megtalálták az üvegszemet, amely egyedülálló információval szolgált — tisztán olvasható volt rajta Harris neve és a kórház, ahol az üvegszemet beültették.

A többi már csak idő kérdése volt: a rendőrség a napokban a közeli Oaklandban letartóztatta a 25 éves Aaron Hamist.

ŐRSZEM