Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1985
1985. február 4., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Beszámoló a Belső. Ellenőrzési Csoport tevékenységéről. Előterjeszti: Tamás Györgyné - 2. Javaslat az alaptevékenység körébe tartozó kutatási-fejlesztési tevékenységek szabályzatának módosítására. Előterjeszti: Dr. Koren Csaba - 3. Tájékoztató a KTMF Törzsgárda szabályzatának módosításáról. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly. - 4. Vélemény kérése a KTMF Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosításához. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly - 5. Egyebek
- a külső munkatársak foglalkoztatásávil kapcsolatban a vonatkozó szabályzatok betartásának,- a szerződéskötések jogszerűségének,- a bizonylatok teljes kc-rü meglétének ellenőrzése. A műszaki tartalom vizsgálata kiterjedt:- a vállalási összeg és az elvégzett tevékenység realitására,- a munkákhoz felhasznált anyagok.indokoltságára,- a külső munkatársak bevonásának szükségességére,- az esőményn.aplók szabályszerű vezetésének ellenőrzésére,- a V3 által meghatározott kategória-besorolások indokoltságára ,- a tervezettel eltérő jutalom-felosztások indokoltságára. A munkák felülvizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a szerződéses tevékenység gazdasági .és. műszaki lebonyolít ás a az előző években megáll ipitott:khoz képest jelentős javulást mutatott . *1 * * A munkákkal kapcsolatban felmerült és a végelszámolásba beállított, valamint a számviteli, nyilvántartásban megjelenő költségek között kirivó eltérést nem találtunk. Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok általában a műszaki tartalom vizsgálatánál merültek fel, pld:- az eseménynaplók vezetése sok esetben pont atlan, hiányos volt,- az ellenőrzésre átadott dokumentációkról több esetben hiányoztak az aláírások, dátumok, valamint a műnk a átvételét igazoló okmányról a bélyegzők,- r végelszámoláskor a tervezettől eltérő jutalomfelosztásokra vonatkozó indoklásokat néhány munka dokumentációi nem tartalmazták. Fonti hibákért az érintett munkák témafelelőseit tette felelőssé az ellenőrzési bizottság.
