Országgyűlési Napló - 2017. évi tavaszi ülésszak
2017. április 19. szerda (214. szám) - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényjavas... - DR. VEJKEY IMRE, a KDNP frakciócsoportja részéről:
1757 Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most megadom a szót Vejkey Imre képviselő úrnak, akinek a megértését megköszönöm. Öné a szó, képviselő úr. DR. VEJKEY IMRE, a KDNP frakciócsoportja részéről : Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló T/15063. számú t örvényjavaslat alapvető célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénzek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolgok pé nzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénz ügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló T/15064. számú törvényjavaslat alapvető célja pedig az, hogy az EU és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések megfelelő végrehajtásának biztosítása é rdekében eljárási szabályokat határozzon meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nézzük akkor, a T/15063. számú törvényjavaslat benyújtását milyen dolgok indokolták! Három dolog volt, ami ezt szükségessé tette. Az egyik, hogy az Európai Unió hivatalos lapjában 20 15. június 5én lett kihirdetve a pénzügyi rendszerek pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2015/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. május 20ai 2015/849. európai parlamenti és tanácsi irányelv, amely irányelvek megfeleléséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket a tagál lamoknak 2017. június 26áig kell hatályba léptetniük. Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága - rövidített nevén a Moneyval - 2015 és ’16 során folytatta le Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ell eni jogszabályi és intézményi rendszerének ötödik körös vizsgálatát; ez a második feltétel. A vizsgálat lezárására 2016 szeptemberében került sor, és az elfogadott országjelentésben megfogalmazott minősítések alapján Magyarország a Moneyval 2017. decemberi plenáris ülésén köteles beszámolni az előrehaladásokról. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében kiemelten fontos a Moneyvalféle országjelentésben megfogalmazott, a technikai megfelelést és a hatékonyság javítását segítő előremutató ajánlások végrehajtása. Ezért került sor, tisztelt hölgyeim és uraim, a törvényjavaslat mostani benyújtására, ez a válaszom Mesterházy Attila képviselőtársamnak az időbeli felvetésére. A harmadik ok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, illetve az annak alapján szükségessé vált törvényi szabályozások és kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata és m ódosítása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A T/15064. számú törvényjavaslat benyújtását pedig az alábbi tények tették indokolttá: az egyes országokkal szembeni általános kereskedelmi embargók mellett az 1990es évek elejétől kezdve terjedt el az úgynevezett cé lzott szankciók elfogadásának gyakorlata, melyek közvetlenül csak azon személyeket, illetve szervezeteket sújtják szankciókkal, amelyek felelőssé tehetők a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető vagy egyébként a nemzetközi jogba ütköző cselekményekért. Ebben a körben jelennek meg a terrorizmus és a terrorizmusfinanszírozás elleni korlátozó intézkedések. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája keretén belül dönt a korlátozó intézkedések bevezetéséről, egyrészt az ENSZ BT fenti határozatainak uni ós szintű végrehajtása céljából, másrészt pedig autonóm módon az uniós külpolitika érvényesítése érdekében. Amennyiben az Unió által elrendelt korlátozó intézkedések kifejezetten uniós hatáskörbe tartozó kérdésekre terjednek ki, így többek között a pénzügy i és vagyoni korlátozó intézkedések esetén, a Tanács a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó és közvetlenül hatályos rendeletet fogad el az
