Országgyűlési Napló - 2013. évi tavaszi ülésszak
2013. március 19 (263. szám) - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája - ELNÖK (Lezsák Sándor): - ÉKES JÓZSEF (Fidesz):
1799 magát ezt a törvényt tudja támogatni. Ahogy Veres János képviselőtársam is elmondta, és Mirkóczki Ádám képviselőtársam is nagyon sok aggályt felvetett, de ennek ellenére ő is úgy fogalmazott, hogy Magyarország nem tartozik a fe rtőzött országok közé. A másik oldalon pedig Magyarország esetében tulajdonképpen maga a törvény 2007hez képest szélesíti és kibővíti magának a törvénykezésnek ezt a részét is. Schiffer képviselőtársam fölvetette itt a késés kérdését. Szeretném kihangsúly ozni, hogy maga ez az Európa tanácsi rendelet és maga az európai pénzügyi szervezetek által tett ajánlás a terrorizmus és a pénzmosás kérdésére, egy állandóan változó folyamat. Ezt ön is tudja, hisz az események után és azoknak a tisztán látása után lehet úgy törvényt megalkotni, hogy annak elejét lehessen venni. Magam is… - és mai hír, nem 200 milliárd, hanem 280 milliárd forint van Cipruson durván a különböző offshore cégek által ott bankoltatott vagy széfeltetett nagyságrendben, és ha megnézzük a magyar országi és a ciprusi forgalmat, akkor az az exportimport területén olyan 1519 milliárd környékén mozog. De mi lehet másutt? Hisz nagyon jól tudjuk, hogy 2010 környékén volt egy felmérés, és abból is egyértelműen kiderült, hogy megközelítőleg Magyarország ról olyan 3000 milliárd forint vándorolt ki, és ki tudja, hogy ezek hol vannak. Lehet ez Svájcban is, de azt hiszem, ezt Mirkóczki Ádám is a maga részéről kellőképpen elmondta. Nem véletlen, hogy a világban egyre jobban odafigyelnek arra a kérdésre, hogy k ülönböző offshore cégeknél milyen mozgások, milyen források vannak, és nem véletlen az, hogy az Európai Unió pénzügyi tanácsa is tulajdonképpen ezzel a kérdéssel egyre hatékonyabban és egyre erőteljesebben foglalkozik. Ennek valóban utána kell nézni, visz ont ahogy Mirkóczki Ádám is mondta, Magyarország nem tartozik a fertőzött országok közé. Ő úgy fogalmazott, hogy miért kell ez a törvény. Ön fölvetette, Schiffer képviselőtársam, azt, hogy 2012hez képest miért csak most került a parlament elé, a másik old alon meg, hogy miért kell ez a szigorítás. A pénzmosás és a terrorizmus kapcsán azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kérdéskör fölmerül, amire érdemes odafigyelni, és inkább egy törvényt megelőzésképpen úgy meghozni és olyan szervezeti felépítést kell alkalma zni, amiben adott esetben a NAV is a PSZÁF is a maga részéről a megfelelő csatornákon keresztül a megfelelő információkat megszerzi, és ezáltal is biztosítja annak a lehetőségét, hogy Magyarország ne kerülhessen a fertőzött országok közé. Itt voltam én is, amikor a Btk. vitája volt. Akkor Schiffer képviselőtársam fölvetette a hazai kis, középvállalkozások kérdését, a büntetés kategóriáját, és lehetne sorolni egy csomó olyan dolgot, amelyek ebben a kérdéskörben is tárgyalandók. De úgy érzem, hogy sem a NAV részéről, sem pedig olyan szervezetek részéről, amelyek büntetési adottságokkal, lehetőségekkel rendelkeznek, nem elsődlegesen a kis, középvállalkozások büntetési kategóriáját próbálják meg a maximumra emelni, hisz az utóbbi időben is nyomon követhető vol t az, hogy a súlyának, a bevételeinek, a pénzmozgásának megfelelően történtek meg a különböző büntetések akár a nagy bevásárlóláncokkal kapcsolatban, és lehetne sorolni tovább, hogy mely területeken. Ami a külföldi és a belföldi kérdést illeti, Veres János ezt a kérdést fölvetette. Tényleg, valóban lehetett volna ebben a kérdéskörben lépni. Schiffer képviselőtársamék benyújtják a módosító indítványt, bizottsági üléseken ezek a módosító indítványok meg lesznek vitatva, és majd meglátjuk, hogy milyen eredménn yel fog a parlament elé kerülni végszavazás kérdésében. A másik ilyen kérdés, amit külön föl szeretnék vetni, és ez pontosan a pénzmosással kapcsolatos: nem véletlen, hogy maga a törvény is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a határon átmenő készpénz elle nőrzéséről szóló törvény egy új 5/A. §sal egészül ki, hogy az esetleges nagy mennyiségű valuta kezelésére tekintettel szükségessé vált az eljáró hatóság tekintetében az irányadó eljárási rend megalkotására vonatkozó felhatalmazás beillesztése magába a tör vénybe. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen hatalmas összegek vándoroltak ki az országból, vagy milyen hatalmas pénzmozgások történtek a különböző offshore cégeken keresztül. Ezeknek valóban megpróbált maga a törvénykezés is úgy utánamenni, hogy a kikerült pén zeknél, ha valaki
