Országgyűlési Napló - 2013. évi tavaszi ülésszak
2013. március 19 (263. szám) - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája - SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója:
1786 Most az előterjesztői expozé kö vetkezik, megadom a szót Szatmáry Kristóf államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának, 25 perces időkeretben. Öné a szó, államtitkár úr. (19.30) SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója : Köszönöm szépen a sz ót. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Megpróbálok az idővel ügyesen bánni és nem kihasználni a 25 percet. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat elsődleges célja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelő zéséről és megakadályozásáról szóló törvény és egyes kapcsolódó jogszabályok módosítása. A módosítást indokolja elsősorban az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottságának ajánlásai alapján a kormány által elfogadott akcióterv végrehajtása, illetve a törvén yjavaslat a gyakorlati tapasztalatok, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályi változások figyelembevételével pontosítja a törvényben alkalmazott fogalmakat. Többek között a törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a tényleges tulajdonos fogalma a k özvetlen és közvetett tulajdonostársra, valamint vezető tisztségviselőkre egyaránt kiterjed a jövőben. A hatékonyabb gyakorlati végrehajtás érdekében kismértékben módosulnak az ügyfélátvilágítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezések, továbbá a törvényja vaslat átalakítja a tényleges tulajdonos azonosítására és az igazoló ellenőrzésre vonatkozó eljárást is. Ebben az esetben a tényleges tulajdonos azonosítása érdekében a kötelezően előírt írásbeli nyilatkoztatás túlzott adminisztratív terhet ró a szolgáltat ókra, így a törvényjavaslat indokolt esetben lehetőséget ad majd ennek mellőzésére. A törvényjavaslat ezen túlmenően az ügyfélátvilágítás során új, kockázatalapú intézkedések megtételét teszi lehetővé a szolgáltatók számára, többek között a jogosulttá vál ásnak az adatok nyilvántartásban történő ellenőrzésére és a pénzeszközök forrásának rögzítésére vonatkozólag. A törvényjavaslat kiegészíti a bejelentési kötelezettség esetköreit, valamint új szabályokat és határidőket vezet be az ügyleti megbízások felfügg esztésére irányuló eljárás vonatkozásában. A törvényjavaslat kibővíti a pénzügyi információs egységként működő hatóság adathozzáférési és adatátadási jogosultságait. A törvényjavaslat alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság a feladatának hatékonyabb elvégzése érdekében valamennyi szolgáltató, központi államigazgatási szerv, a bíróság, a felügyeletet ellátó szervek, valamint a nyomozó hatóságok által kezelt információk megismerésére is jogosulttá válnak. A törvényjavaslat bővíti továbbá azo n bűncselekmények körét, amelyek vonatkozásában a pénzügyi információs egységként működő hatóság információkat továbbíthat. A felügyeleti eljárás hatékonyságának növelése érdekében a törvényjavaslat bővíti a felügyeleti intézkedések körét is, a kiszabható bírság összegének maximuma megemelkedik a pénzügyi és nem pénzügyi szervezetek vonatkozásában. Az utóbbi esetében a pénzügyi minimumbírság összege ezzel egyidejűleg csökken. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében szükségessé vált egyes ág azati törvények titokvédelmi rendelkezéseinek kis terjedelmű módosítását is tartalmazza a törvényjavaslat, átfogóan rendelkezik a pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzügyi hatósági vagy nyomozó hatósági információhoz való hozzáféréséről és an nak részletszabályairól. A törvényjavaslat tartalmazza az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény módosítását, különös tekintettel a pénzeszközök vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmához kapcsolódó mentesítésre vonatkozó szabályok pontosítására. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat kismértékben módosítja továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényt, pontosító rendelkezéseket tarta lmaz a PSZÁF felügyeleti eljárásaival kapcsolatban.
