Országgyűlési napló - 2008. évi őszi ülésszak
2008. szeptember 29 (159. szám) - Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a... - ELNÖK (Lezsák Sándor): - DR. AVARKESZI DEZSŐ igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója:
524 Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16án kelt egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló törvény javaslat általános vitája ELNÖK (Lezsák Sándor) : Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, V arsóban, 2005. május 16án kelt egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája és határozathozatala. A z előterjesztést T/6220. sorszámon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/6220/1. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Megadom a szót Avarkeszi Dezső államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának. DR. AVARKESZI DEZSŐ igazságügyi és rendészeti minisztéri umi államtitkár, a napirendi pont előadója : Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16án kelt egyezménye kihirdetéséről rendelkezik, és kismértékben módosítja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. é vi CXXXVI. törvényt, a Pmt.t. A tárgybeli egyezmény Magyarország részéről történő aláírása fontos lépés annak érdekében, hogy kifejezzük az ország elkötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Az egyezményt, amely 2008. május 1jén lépett hatályba, az Európa Tanács tagállamai közül eddig 29 tagállam írta alá, és ebből 7 tagállam ratifikálta. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény értelmében a nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabá lynak tartalmaznia kell a szerződés és a belső jog összhangjának megteremtéséhez szükséges jogszabályváltoztatásokat. Erre figyelemmel a javaslat tartalmazza a Pmt. 24. §ának módosítását az alábbi indokok alapján. Az egyezmény 47. cikke értelmében minden szerződő fél megteszi a szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket az iránt, hogy egy külföldi pénzügyi információs egység kérésére a hazai pénzügyi információs egység sürgős intézkedést kezdeményezhessen egy folyamatban lévő ügylet felfüggesztésére, v agy az ügylethez való hozzájárulás megtagadására olyan időtartamra és azon feltételek függvényében, amelyek az ügyletek elhalasztása vonatkozásában a nemzeti jogokban alkalmazandók. (17.50) A hatályos hazai szabályozás alapján azonban kizárólag a szolgálta tó függesztheti fel az ügyletet, a hazai pénzügyi információs egységnek ilyen lehetősége nincs. A javaslat úgy módosítja a Pmt. 24. §ának (2) bekezdését, hogy az egyaránt eleget tesz az egyezmény szerinti kötelezettségeknek, így a hazai pénzügyi informáci ós egység mind a saját hatáskörében, mind a külföldi pénzügyi információs
