Országgyűlési napló - 2007. évi őszi ülésszak
2007. október 16 (98. szám) - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája - ELNÖK (Harrach Péter): - TÁTRAI MIKLÓS pénzügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója:
1576 az államháztartási hiány csökkentését. Addig is azonban, amíg ez a törvényjavaslat elkészül, amíg az ezzel kapcsolatos egyeztetések befejeződnek, lépjük meg azt a versenyképesség, a méltányosság és a feketegazdaság elleni fellépés é rdekében, amit most meg lehet lépni. A vitában elhangzottak alapján a kormánypárti frakciók támogatják a kormánynak ezt a szándékát, az ellenzéki frakciók bármilyen konkrét kritika, bármilyen javító szándék felvetése, elhangzása nélkül elutasítják a kormán ynak ezt a szándékát. Azt gondolom, hogy ez a fellépés, ez a vélekedés magáért beszél. Köszönöm szépen a vitában elhangzott konstruktív és érdemi hozzászólásokat, és természetesen arra kérem az Országgyűlést, hogy a jobbító szándékú módosító javaslatokat, akinek legalábbis erre ötlete és a főnökségétől engedélye van, szíveskedjenek a részletes vita során benyújtani. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.) ELNÖK (Harrach Péter) : Az általános vitát lezárom. Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, részletes vitára későbbi ülésünkön kerül sor. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája ELNÖK (Harrach Péter) : Soron következik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztést T/4010. számon, a bizottsági ajánlásokat T/4010/2., 3. és 4. számon kapták kézhez. Tájé koztatom önöket, hogy a vita során az előterjesztőt a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára is képviseli. (Jelzésre:) Korán szólt ez a tájékoztatás? Megadom a szót Tátrai Miklós államtitkár úrnak, 15 perces időkeretben. TÁTRAI MIKLÓS pénzügyminiszté riumi államtitkár, a napirendi pont előadója : Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Európai Unió harmadik pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelve 2005. december 15én, a végrehajtó rendelkezéseket is tartalmazó irán yelv 2006. augusztus 24én lépett hatálya, a tagállamok pedig ez év, 2007. december 15éig kaptak időt arra, hogy saját jogrendjükbe ezeknek az irányelveknek a rendelkezéseit átültessék. Ezeknek a rendelkezéseknek az átültetését biztosítja az Országgyűlés előtt lévő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat. Az új törvényben való szabályozásnak az az indoka, hogy az irányelv a korábban elfogadott irányelvek rendszerére építve kiterjesztette a szab ályozás tárgyát, személyi hatálya alá új szolgáltatói kört vont, illetve részletesebb eszközrendszert dolgozott ki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hatékonysága érdekében. A törvényjavaslat hatálya, fenntartva a jelenleg hatályos pénzmosás elleni törvény rendszerét, tevékenységalapon került meghatározásra, és hatálya alá tartoznak meghatározott pénzügyi és nem pénzügyi tevékenységet végző személyek és szervezetek, úgymint pénzügyi szolgáltatók, könyvelők, adószakértők, ügyvédek. A z irányelv rendelkezéseinek megfelelően újonnan kerülnek hatálya alá azon árukereskedők, akik kereskedelmi tevékenységük folytatása során 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el. A törvényjavaslat részletes szabályokat határoz meg az ügyfélátvilágítási kötelezettség vonatkozásában. A szolgáltató ezen ügyfélátvilágítási intézkedések terjedelmét kockázatérzékenységi alapon jogosult meghatározni. (18.30)
