Országgyűlési napló - 2007. évi nyári rendkívüli ülésszak
2007. június 19 (85. szám) - A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája - ELNÖK (dr. Áder János): - SZABÓ LAJOS (MSZP):
247 Tisztelt Országgyűlés! A rendelet a fizetési szolgáltatók számára adatátadási kötelezettséget ír elő a pénzmosás és a terrorizmu sfinanszírozás elleni küzdelemért felelős hatóságoktól érkező megkeresésekre. A törvényjavaslat meghatározza ezen hatóságokat, amelyek a PSZÁF és az ORFK, továbbá meghatározza a szolgáltatók adatátadási kötelezettségét. A szolgáltatók egymás közötti adatát adásának, illetve az illetékes hatóságok részére történő adatátadásának biztosítása érdekében szükségessé válik bizonyos ágazati törvények banktitokra, értékpapírtitokra és üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása is. A rendelet rendelkezései v onatkozásában a törvényjavaslat kötelezi a szolgáltatókat a pénzmosás elleni belső szabályzat átdolgozására, illetve kidolgozására. (16.20) A törvényjavaslat ezen túlmentően meghatározza az átváltási mechanizmust az átutalt pénzösszegek euróértékének kiszá mítása vonatkozásában. A tagállamok kötelesek megállapítani a rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és kötelesek kijelölni a rendelet előírásainak betartását ellenőrző nemzeti hatóságokat. Az 1781/2006. európai uniós rendele t előírásainak hatékony ellenőrzésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét jelöli ki a törvényjavaslat, továbbá meghatározza az alkalmazandó eljárási szabályokat és szankciókat. A szankciókra vonatkozó rendelkezéseket 2007. december 15től kell alkal mazni. A rendelet végrehajtásának Magyarországon közvetlen költségvetési kihatása nincs. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjen. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.) ELNÖK (dr. Áder János) : Tisztelt Országgyűlé s! Írásban előre három képviselő úr jelezte felszólalási szándékát. Szabó Lajos képviselő úré az elsőség, az MSZPfrakcióból; őt majd Herényi Károly követi; s végül Hankó Faragó Miklós következik. SZABÓ LAJOS (MSZP) : Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! A pénzmosás elleni küzdelemnek komoly jogszabályi háttere van Magyarországon. Ezek sorába illeszkedik most ez a törvény, amely egy európai uniós jogszabályt hoz be ebbe a rendszerbe, amely Magyarországon eddi g is működött. Három kiemelt célt tudunk ebben a törvényben megkülönböztetni. Az egyik és talán az egyik legfontosabb a feketepénzáramlás megelőzésére és megakadályozására irányul. A másik, amely egy közvetett eredménye lehet ennek a törvénynek, hogy a pé nzátutalási rendszerek megbízhatósága biztosításra kerülhet. A harmadik, ami a mostani kor egyik nagy kihívása, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni hatékony küzdelem lehetőségének a megteremtése. Ez a törvénytervezet meghatározza az eszközt ezeknek a céloknak az eléréséhez is. Ez pedig a pénzátutalások teljes körű nyomon követhetőségén keresztül valósul meg, amelyet a pénzátutalások megbízójának, személyének visszakereshetőségén keresztül tud biztosítani a rendszer. A törvénytervezetben megha tározásra kerül, hogy öt évig meg kell őrizni ezeket az adatokat, de ezek az adatok csak az adott cél érdekében használhatók fel. A törvénytervezet a szervezetet is kijelöli, amelynek foglalkoznia kell e célok megvalósításával. Itt nevesíti a PSZÁFot, az ORFKt, és ahogy az államtitkár úr mondta, a szolgáltatókat is adatátadási kötelezettség terheli, és nekik is ki kell alakítani a rendszerüket, amely illeszkedik e törvényjavaslat szándékához. A törvénytervezet azért, hogy teljeskörűen lefedje, meghatározz a az alkalmazandó eljárási szabályokat és intézkedéseket. Úgy gondoljuk, hogy ennek az európai irányelvnek az átültetése a magyar jogrendbe, amely kötelező jellegű átültetés, lehetővé teszi azt, hogy mindezeket a célokat ezekkel az eszközökkel az elkövetke zendő időszakban el tudjuk érni, ezért a szocialista frakció nevében e törvényjavaslat
