Országgyűlési napló - 2002. évi téli rendkívüli ülésszak
2002. december 18 (44. szám) - A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája - ELNÖK (Harrach Péter): - BURÁNY SÁNDOR pénzügyminisztériumi államtitkár:
192 A törvényjavaslat külön fejezetet szentel a közjegyzőkre és ügyvédekre vonatkozó speciális szabályoknak. A javaslat különbséget tesz a klasszikus ügyvédi tevékenység és a speciális ügyvédi tevékenység között. Ez utóbbi speciális - jellemzően adótanácsadói, üzletviteli tanácsadási, ingatlanközvetítési és a többi - tevékenység esetén az ügyvéd nem ügyvédként, hanem adótanácsadóként, ingatlanközvetítők ént tartozik a jelen törvény hatálya alá. Egyéb esetekben pedig terheli az ügyvédet az azonosítási és bejelentési kötelezettség, ha pénz, értéktárgy letéti kezelését végzi, ha az ügyvédi tevékenység gazdasági társaságban vagyonrész vételére, eladására irán yul, vagy ingatlan vételében, eladásában működik közre, ugyanígy gazdasági társaság alapításakor vagy megszüntetésekor is. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a közjegyzőkre is, kiegészítve a bizalmi őrzés végzésével, mint tevékenységgel. Nem terheli bejelenté si kötelezettség az ügyvédet, ha pénzmosásra utaló információ, büntetőeljárásban történő védelem, illetve bíróság előtti képviselet ellátása, előkészítése során jutott a tudomására. Azt hiszem, ez itt egy lényeges pontosítás a korábbi szabályozáshoz képest , amikor valóban félreérthető volt az ügyvédekre vonatkozó szabályozás. A javaslat rendelkezik arról is, hogy az ügyvéd és a közjegyző bejelentési kötelezettsége nem tekinthető a külön rájuk vonatkozó törvényben írt titoktartási kötelezettség megsértésének . Tisztelt Ház! Azzal kezdtem beszédemet, hogy a jelen törvény alkalmas lehet arra, hogy megakadályozzuk a nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés mögötti pénzmozgásokat. Alkalmas lehet arra, hogy ezen pénzmozgások követésével eljussunk azok forrása ihoz, a terrorista és bűnöző szervezetekhez. Önmagában azonban ez a törvény nem elég, hiszen ki ne hallott volna azokról a könyvelésük szerint rendkívül népszerű, nagy forgalmat bonyolító éttermekről, amelyek étlapján mindössze egyetlen leves szerepel, vag y a folyamatosan telt ház előtt szovjet filmeket vetítő mozikról, amelyek rendkívül komoly forgalmat bonyolítanak le. Tehát arról van szó, hogy a jelen törvénnyel a pénzmosásnak csak egy területét tudjuk szabályozni, és a bűnüldöző szervek, az adóhatóság f eladata az, hogy lezárja az egyéb pénzmosási lehetőségeket is. (11.00) Tisztelt Képviselőtársaim! Ne legyenek illúzióink, nem utoljára kerül ez a téma a Magyar Országgyűlés asztalára, hiszen a bűnözők jellemzően mindig a bűnüldözők előtt járnak egy gondola ttal. Az élet a pénzmosás új technikáit, új területeit fogja produkálni. A lényeg azonban az, hogy a Magyar Országgyűlés, a kormány és az egész társadalom elszánt legyen abban a kérdésben, hogy nem engedi meg, hogy a terrorizmus anyagi forrásokhoz jusson, illetve abban, hogy megakadályozza a bűncselekményből származó pénzek visszakerülését a legális szférába. Jelen állapotában a törvényjavaslat tartalmazza azokat a nemzetközi és hazai tapasztalatokat, amelyek eddig felhalmozódtak a pénzmosás elleni küzdelem ben, megfelel azoknak az előírásoknak, amelyeket a nemzetközi közösség elvárhat tőlünk. Mindezek alapján a törvényjavaslatot a részletes vita lefolytatása után az Országgyűlésnek elfogadásra javaslom, megtisztelő figyelmüket köszönve. (Taps.) ELNÖK (Harrac h Péter) : Megadom a szót Burány Sándor államtitkár úrnak. BURÁNY SÁNDOR pénzügyminisztériumi államtitkár : Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Vegyes érzelmekkel kértem szót. Azért vegyes érzelmekkel, mert bár a vita végétől mé g igen messze vagyunk - ismerve az Országgyűlés várható menetrendjét, nyilván hetek múlva kerül majd erre sor , mégis fontosnak tartottam, hogy már most reagáljak egy jelenségre és néhány észrevételre. Azt mondtam, vegyes érzelmekkel kértem szót, hiszen a z érzelmeim egyik fele a szakmai öröm, hiszen az Országgyűlés frakcióinak döntő többsége, s nemcsak a kormánypárti frakciók, bár számos szakmai észrevételt, sőt aggályt fogalmaztak meg a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban,
