Országgyűlési napló - 2002. évi téli rendkívüli ülésszak
2002. december 18 (44. szám) - A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitája - ELNÖK (Harrach Péter): - DR. HORVÁTH JÁNOS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről:
182 A védelemhez való jog biztosítása és az ügyvédi titoktartási kötelezettség tiszteletben tartása érdekében mind az irányelv, mind a törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyvédek és közjegyzők bizonyos esetekben mentesüljenek a bejelentési kötelezettség alól. Ilyen esetnek számít, amikor az ügyvéd bíróság előtt képviseli ügyfelét. A törvényjavaslat szerint az azonosítási és bejelentési kötelezettség egyébként is csak akkor terheli az ügyvédet, ha olyan gazdasági jellegű tevékenységben működik közre, amelyek veszélyeztetettek pénzmosási szempontból. Szintén összhangban az irányelvvel kerül meghatározásra az ügyvédek és közjegyzők bejelentési kötelezettségeinek szabályozása. Részükre a törvényjavaslat speciális előírást tartalmaz, amennyiben bejelentésüket nem közvetlenül az ORFKhoz kell megtenniük, hanem ahhoz a területi ügyvédi kamarához, amelynek tagjai. Kulcseleme a törvénynek a tényleges tulajdonos személyének meghatároz ása. A pénzmosás elleni küzdelem akkor lehet igazán sikeres, ha egy esetleges büntetőeljárás során a nyomozó hatóságnak sikerül eljutnia a pénz végső tulajdonosához, és felderíteni azokat a bűnözői csoportokat, amelyek megbízottaik útján akarták a bűncsele kményből származó hasznot tisztára mosni. Annak érdekében, hogy közvetítők útján a pénzmosás lehetőségét megakadályozhassa, a törvényjavaslat kötelezi a szolgáltatót, nyilatkoztassa ügyfelét arról, hogy saját vagy más nevében járe el. Ezen rendelkezésnek is az a célja, hogy megakadályozza a nemzetközi terrorizmus határokon átnyúló pénzmosási tevékenységét. Szintén a nemzetközi szintű bűnözés megakadályozását szolgálja az a rendelkezés is, amely előírja, hogy a Magyar Köztársaság határát átlépő személyeknek tájékoztatniuk kell a vámhatóságot arról, ha egymillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénz vagy értékpapír van a birtokukban. Tisztelt Országgyűlés! Az elmondottak alapján megállapítható: a törvényjavaslat alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a ma gyar gazdaság meghatározó szereplőinek pénzmosás elleni védelméhez, úgy, hogy figyelembe veszi az egyes tevékenységek sajátosságait, anélkül, hogy indokolatlan terheket róna az érintettekre. Jelen javaslat az irányelv adaptálásával megfelel az uniós normák nak, valamint a pénzmosás elleni akciócsoport ajánlásainak. Elfogadásával megteremtődik annak lehetősége, hogy hazánk megbízható szereplőjévé váljon a terrorizmus és a pénzmosás elleni küzdelemnek. A szocialista képviselőcsoport nevében a törvényjavaslat e lfogadását javaslom. Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps az MSZP soraiban.) ELNÖK (Harrach Péter) : Megadom a szót Horváth János képviselő úrnak, a Fideszképviselőcsoport nevében felszólaló képviselőnek. DR. HORVÁTH JÁNOS , a Fidesz képviselőcsoportja ré széről: Elnök Úr! Tisztelt Ház! A FideszMagyar Polgári Párt képviselőcsoportja alaposan tanulmányozta, értékelte, mérlegelte a pénzmosásról szóló törvényjavaslatot, szakértők és gazdaságpolitikusok tudományát összerakva a vélemény alakult és alakulóban va n. A nézetünk az, hogy a Fidesz támogatni készül, támogatni kész ezt a törvényjavaslatot - bizonyos módosításokkal és javításokkal. (10.10) Szükségét láttuk és látjuk annak, hogy kijelentődjék most az általános vitában, hogy van lehetőség módosításokra, ja vító szándékú módosításokra. Ilyen szellemben mondom el észrevételeimet, és szeretnénk, ha a téma jellegét illetően olyan közös munka alakulna ki az Országgyűlésben, amire mi képesek vagyunk - ez megtörtént már az elmúlt esztendők során. Azzal kezdeném, ti sztelt Ház, hogy a pénzmosás megakadályozása önvédelem. A piszkos pénz valójában nem mosódik, tehát nem tisztul meg, hanem éppen ellenkezőleg: beszennyezi a társadalom
