Országgyűlési napló - 2001. évi őszi ülésszak
2001. november 5 (235. szám) - A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat - A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigosításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló törvényjavaslat általános vitája - KELLER LÁSZLÓ (MSZP):
2057 Kérem a képviselő urat, hogy folytassa! KELLER LÁSZLÓ (MSZP) : Köszönöm szépen, elnök asszony. (Kovács Kálmán: Jó lenne, ha a kormány képviseltetné magát, elnök asszony! - Font Sándor: A teremben kell lennie! Bent van a teremben!) Azzal szeretném folytatni, a szocialista frakciónak dokumentuma van arról, hogy a kormány június 22e után hogyan vélekedett a pénzmosással kapcsolatos kérdésekről. Ugyanis azok után, hogy sajnálatos módon felkerültünk a feketelistára a pénzmosás ellen küzdő szervezet jóvoltából, é n magam a frakció nevében írásbeli választ igénylő kérdést fogalmaztam meg a pénzügyminiszter úrhoz, hogy hogyan vélekedik az FATF listájának veszélyéről hazánk tekintetében maga a pénzügyminiszter. Mert mi úgy ítéltük meg már júniusban, hogy bizony az, ho gy a feketelistára felkerültünk, a befektetői bizalmat nyilván csökkenti az ország tekintetében, és az EUcsatlakozás szempontjából is kedvezőtlennek ítéltük ezt a folyamatot. Mi volt a válasz erre? Az volt a pénzügyminiszter úr válasza, hogy a feketelista előtt az FATF felhívja az illetékes hatóságok figyelmét a feltárt gyenge pontokra, aztán a szabályozási rendszert és a gyakorlatot érintő javító intézkedéseket sürgeti. Ez történt június 22e előtt. Vagyis a miniszter úr világosan leírta, hogy itt előzmén yeknek kellett lenni, tehát nem véletlenül esett be ez a feketelista június 22én, kellett hogy tudjon az aggályokról a kormány, mert világossá tették ezeket az aggályokat. Meg kell állapítani ezek után, hogy a kormány nem vette komolyan az aggályokat, nem vette komolyan a tárgyalásokat sem, hiszen tárgyalások is folytak ebben az ügyben. Úgy gondolom, hogy a kormány - ezt megállapíthatjuk - nem vette komolyan a sürgető figyelmeztetést, és ezért kerültünk fel a listára, tisztelt Ház; ezért kerültünk olyan he lyzetbe, hogy arról kell beszélnünk, hogy sürgős lépéseket kellett volna már annak érdekében tenni, hogy erről a listáról lehetőleg minél előbb lekerüljünk. (18.30) S nyilván a pénzügyminiszter úr - kiderül a válaszából - abból indult ki még júliusban, mer t akkor született meg a válasz, hogy az FATF a feketelistára helyezett országokkal üzleti kapcsolatba lépőkkel szemben óvatos magatartást tanácsol ugyan, de úgy vélte a miniszter úr, hogy a tagoknak közösen végrehajtott ellenintézkedéseire, így a pénzügyi tranzakciók korlátozására nem kerül sor. Tehát azt vélelmezte a pénzügyminiszter úr, hogy fölkerültünk a listára, aztán nem lesz ezzel olyan különösebb probléma. Tehát én még egyszer szeretném megismételni, hogy akkor, amikor nem vette komolyan a figyelmez tetést, a tárgyalásokat, nem pontosította a szabályozással szembeni elvárásokat, súlyos hibát követett el. Itt nem arról van szó, hogy az elmúlt hónapokban egészen mást akart az EU, mint akart volna júniusban - nem! Akkor is ugyanúgy azt akarta, hogy lépjü nk fel határozottan a pénzmosással szemben. A kormány - ki kell mondani világosan - fél évig úgy gondolta, hogy ahogy erre a kétperces viták is már utaltak, a 2000. év végi törvény módosítása elégséges lesz majd, vagyis hogy valamikor 2007ig kifuttatjuk a z anonim betéteket. Mind júliusban, mind szeptemberben azt vélelmezte, hogy elégséges megszüntetni az anonim betéteket, miközben a mai egyeztető tárgyaláson világossá vált az, hogy a valós személyek megtalálása legalább ilyen súlyú kérdés, és a gyanús ügyl etek jelentése hasonlóan fontos kérdés. Tisztelt Ház! El lehet olvasni, hogy mit válaszolt a pénzügyminiszter úr nekem, nekünk júliusban. A júliusi válaszában arra a kérdésre, hogy hogyan kezeli a magyar törvényhozás, illetve a jogalkalmazás a pénzmosás té nyét, egyszerűen összefoglalta számunkra a hatályos szabályokat, pedig ha akkor komolyan veszi a kérdést, ma előrébb tartanánk a megoldáskeresésben. Tisztelt Ház! Ezek után nyújtotta be a kormány a pénzügyi csomag keretén belül - ahogy erre ma már többször utaltunk - szeptemberben a takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet módosítását, majd októberben azt a törvényjavaslatot T/5216. szám alatt, amelyet egyébként most tárgyalunk. Összekapcsolta a pénzmosás megakadályozásának sürgős intézkedéseit a terro rizmus elleni
