Országgyűlési napló - 1999. évi őszi ülésszak
1999. november 9 (98. szám) - Perlaki Jenő (Fidesz) - a belügyminiszterhez -"Hol tart a nyomozás a Postabank-ügyben?" címmel - ELNÖK (dr. Wekler Ferenc): - DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár:
5159 bűnözés elleni igazgatóságához - ahogy arra ön az interpellációjában részletesen kitért - több feljelentés érkezett. A feljelentések alapján a nyomozó szerv több mint fél tucat ügyben rendelte el és folytatja a nyom ozást. A Postabanknál történtek tisztázása igen bonyolult és összetett feladat elé állítja a nyomozó hatóságot, mert egy széles körű, szerteágazó pénzintézeti tevékenységet folytató bank működését több évre visszamenőleg kell rekonstruálni. A vizsgálatot k i kellett terjeszteni a banki működés, a hitelezés és a befektetések körülményeire, továbbá a döntéselőkészítés, döntéshozatal folyamataira. A helyzetet tovább bonyolítja az, hogy a gazdasági folyamatokban több külföldi társaság és személy is érintett, em iatt külföldi igazságügyi, illetve nyomozó hatóságokat is meg kellett keresni. A nyomozás elrendelését követően nagy mennyiségű, az ügyek megítéléséhez releváns dokumentum került lefoglalásra, valamint beszerzésre. Az iratok kiértékelése, továbbá a tanú, illetve gyanúsítottkihallgatások során történő felhasználása folyamatos. A büntetőeljárásban igazságügyi, közgazdasági, pénzintézeti és könyvvizsgáló szakértők bevonására volt szükség. Az általuk végzett szakértői vizsgálatok tartanak, és a szakértői vélem ények még teljes mértékben nem készültek el. A már rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok alapján gyanúsítottként lett kihallgatva a Postabank és Takarékpénztár Rt. volt elnökvezérigazgatója, több volt vezérigazgatóhelyettes, az igazgatóság és a felüg yelőbizottság volt tagjai. Ez eddig összesen 22 személyt érint. A nyomozás további szakaszában várható, hogy további személyek gyanúsítottként történő felelősségre vonására is sor kerül. (15.20) A kihallgatott személyek alaposan gyanúsíthatók "gazdasági tá rsaság vezető tisztségviselőjének visszaélése" bűncselekmény
