Kelet-Magyarország, 1994. november (54. évfolyam, 258-283. szám)
1994-11-21 / 275. szám
1994. november 21hétfő ŐRSZEM Ádáz harc a pénzmosás ellen Nem üzleti, biztosítási és banktitoksértés a bejelentési kötelezettség teljesítése Talán ezek nem tisztára mosott pénzek Balázs Attila felvétele Cselényi György Nyíregyháza (KM) — Szakemberek becslése szerint a világon évente ezer milliárd dollár származik bűncselekményekből, annak nem kevesebb, mint harmada kábítószer-kereskedelemből. A hatóságok mind több országban ádáz harcot vívnak a pénzmosás ellen. — Mit nevezünk pénzmosásnak? — kérdeztük Toro- nicza Gyulától, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaság- védelmi osztályának főnyomozójától, aki a közelmúltban részt vett a francia rendőrség magas rangú képviselőjének egyhetes szemináriumán. — A nemzetközileg elfogadott terminológia, meghatározás szerint pénzmosáson azt a tevékenységet értik, amely az illegálisan szerzett pénz azonosságát megváltoztatja, s azt legális forrásból származónak tünteti fel — hangzott a válasz. — A pénzmosást idén május 15-étől a magyar Büntetőtörvénykönyv önálló bűn- cselekményként szankcionálja. A 1988. december 19-i, bécsi, valamint az 1988. évi bázeli egyezményhez, illetve nyilatkozathoz csatlakozó országok kötelesek a kábítószerkereskedelemből származó pénzek tisztára mosását tiltó törvények megalkotására, a kábítószer-kereskedelem nemzetközi útvonalának felderítésére. Pénzmosás gyanúja esetén kötelesek a banki szolgáltatásokat megtagadni és a nyomozóhatóságokkal szorosan együttműködni, a banktisztviselőket erre kiképezni. — A francia főrendőr elismerően szólt a magyar törvényekről, s kifejtette, mekkora nehézséget jelent számukra annak kétséget kizáró bizonyítása, hogy a legalizálásra váró pénz kábítószer-kereskedelemből ered. Mind Franciaországban, mind Magyarországon büntetik a bejelentési kötelezettség elmulasztását. □ A bankalkalmazottak számára mi az előírás? — Pénzmosásra utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén a pénzügyi szolgáltató szervezet vezetője, valamint alkalmazottja köteles az ügyfelet — tekintet nélkül a 2 millió forintos értékhatárra — azonosítani, és a pénzmosás gyanújáról az illetékes rendőri szervet értesíteni. A bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető a bank-, a biztosítási, vagy üzleti titok megsértésének. □ A sikeresebb felderítéshez mire van szükség? — A kelet-európai volt szocialista országoknak a nemzetközi pénzvilágba történő fokozatos integrálódásuk, illetve a valuta konvertibilitásra törekvésük révén növekedhet a pénzmosásban való részvételük. Ezért a bűncselekményekből eredő pénzek pénz- és tőkepiaci rendszerbeli tisztára mosásának megakadályozásához a különböző országok rendőrségeinek összehangolt munkájára van szükség. Ehhez különböző módszerek rendelkezésre állnak, de például hazánkban a nagyobb sikerhez valamennyi — a rendőrségi törvényben szabályozott — eszközre szükség van. A munkát nehezíti, hogy Európában is vannak olyan országok, melyek nem csatlakoztak a témával foglalkozó nemzetközi egyezményekhez. így a bűnözőknek nem kell mást tenniük, mint a pénzmosást nem büntető országokat felkeresni pénzükkel, s ott azt kockázat nélkül befektetni, vagy valamelyik bank közreműködésével „megfuttatni”. A francia kolléga azon meggyőződésének is hangot adott: sajnos néhány nép annak köszönheti gazdasági fellendülését, vagy éppen virágzását, hogy előszeretettel fogad be minden tőkét, származzon az akár véres bűncselekményekből is. A hollandiai bűnözésről A nyomozást rendőrségi beépített emberek is támogatják Halálra... ...ítélték a kínai Csinan városában azt a férfit, aki — mint beszámoltunk róla — felgyújtotta a helyi Egészségügyi Főiskola leánykollégiumát, hogy megölje ott alvó hűtlen szeretőjét. A jelentések szerint tizenketten vesztették életüket a tűzben. Az nem ismeretes, hogy a bosszú célpontja az áldozatok között volt-e. (MTI) Pisztollyal... ...hátba lőtte T. István Isa- szegen egy vendéglőben, előzetes szóváltást követően a 18 éves K. Gusztávot, aki életveszélyesen megsérült. A rendőrség a tettest őrizetbe vette, az engedély nélkül tulajdonában lévő 9 milliméteres kaliberű pisztolyt lefoglalta. (MTI) Agyonütötte... ...egy baltával harminc éves fiát a Nógrád megyei Dorogházán K. István. A közös lakásukban történt bűncselekmény körülményei eddig tisztázatlanok. A gyilkost a rendőrség őrizetbe vette. (MTI) Villáskulccsal... ...roncsolta szét 78 éves feleségének fejét — mintegy 25 ütéssel — B. Imre 83 éves soltvadkerti lakos. Közös lakásukban dühödt veszekedés után történt a tragédia, a gyilkos maga jelentkezett a rendőrségen. (MTI) Szívtájékon... ...szúrta vitapartnerét Sa- jóhídvég egyik presszója előtt — előzetes szóváltást követően — egy 59 éves férfi. A 28 éves áldozat a kórházban belehalt sérülésébe. (MTI) Nyíregyháza (KM - Cs. Gy.) — A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a hollandiai Midden megye rendőri szervei közötti együttSandra Slaghekke működés keretében Nyíregyházán járt Kees Jongh úr és a munkatársa, Sandra Slaghekke. Hollandiában főként sajtóügyekkel és tömegkapcsolatokkal foglalkoznak. A két szakembernek feltettünk néhány kérdést. □ Hogyan működik a holland rendőrség szervezett bűnözés elleni szolgálata? — Erre létrehoztak egy speciális csoportot — válaszolta Kees Jongh. □ A különböző helyeken vannak-e beépített embereik, s ha igen, ki fizeti őket? — Természetesen vannak, mert a bűnözők világának vannak olyan részei, ahonnan beépített emberek nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen és túl későn jutnánk információkhoz. Ha a „tégla” a mi emberünk, akkor rendőrség fizeti. □ Az üzleti életben mennyire elterjedt a korrupció? — Sajnos előfordul — kapcsolódik a beszélgetésbe Sandra Slaghekke. — Tudomásunk szerint az építési vállalkozások körében a leggyakoribb. Ezek felderítésére is van egy különleges egység. Ennél a feladat többnyire rendkívül bonyolult, összetett és időigényes. Olykor a munkát nem koronázza siker, mert minden érdekelt a titkolózásban, s az eltussolásban érdekelt. □ Mi a helyzet a fiatalkori bűnözéssel? — Az komoly probléma — mondták. — Sajnos, évről évre ifjabbak válnak bűnözővé. Nemritka a 14 éves gyerek sem. Már bankrablással is próbálkoztak'. A rendőrségen belül velük is külön csoport Kees Jongh Cselényi György felvételei foglalkozik. A bűnöző gyerekek cselekedeteit nem a megélhetési nehézségek, hanem a vagányság motiválja. Az utóbbi időben egyre több vérfertőzésre derül fény. Ez korábban rejtett probléma volt. Amióta sikerült elérni: ne féljenek, mondják el gondjukat, jó néhányan fordulnak a hatóságokhoz a vérfertőzést előidéző családi szex miatt. Ez a sikeres bűnmegelőzési propagandának köszönhető. □ A kábítószer és az alkohol...? — A könnyű drogokat élvezőkkel szemben toleránsak vagyunk. Sokszor kénytelenek vagyunk felettük szemet hunyni. Ha az illető az utcán szívja, de egyébként nem csinál semmit, akkor nincs gond. A kábítószer-előállítókra, -szállítókra és -kereskedőkre már jobban figyelünk. Egyébként az alkohol legalább annyira káros, mint az enyhe drog. Nálunk az emberek otthonülők. Az utcán alig látni részeget. A szórakozóhelyek is inkább éttermek, mint zenés kocsmák. Az ivók pedig általában könnyű francia borokat és gyenge söröket fogyasztanak. □ Terror..?. — Nem jellemző. A 70-es években történt egy vonatrablás, amelynek tettesei hatóságok zsarolásával próbálkoztak. □ Gyilkosság? — Ez sem jellemző. A 110 ezer lakosú Leidenben évente két-három emberölés történik. A hirtelen érzelmi felindulás szinte sohasem kiváltó ok. □ Idén mi volt a legnagyobb sztori önöknél? — Leidendorfban két nő ment kocsival, s egy férfi követte, majd megelőzte őket. Miután megálltak, az illető kiszállt, s az egyik nő életét pisztollyal kioltotta, a másikat csupán a lábán sebesítette meg. Hosszú, s bonyolult nyomozás, s a telefonjaik lehallgatása után rájöttek: a háttérben szövevényes családi probléma húzódik meg. A gyilkosságot a lábon lőtt nő szervezte, rendelte meg, s ő azért lövette magát meg, hogy a gyanút a személyéről elterelje. Krónika Kelet-Magyar ország 7 Önálló polgárőrök Nyíregyháza (KM - Cs. Gy.) — Értekezletet tartott a Nyíregyháza Városi Közlekedési Polgárőrség. A vezetőjük, Kovács, József bejelentette: önálló egyesületté váltak, a cégbíróságon bejegyezték őket és immár saját banki és adószámmal rendelkeznek. A rendőrökkel együtt az idén is számos közlekedési akciót tartottak, amelyen jó néhány szabályszegőt sikerült kiszűrniük. Még csempészt is fogtak. Elhangzott: dr. Kopácsi Sándort, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét levélben arra kérték, segítsen elérni azt, hogy a közúti ellenőrzéseken a közlekedési polgárőrök a járművek és azok vezetői okmányainak kontrollálásában a jelenleginél kapjanak több jogot. Annál inkább, mivel az egyesület valamennyi tagja nagy gyakorlattal rendelkező és magasan képzett közlekedési szakember. Például jó néhány közlekedési mérnök, gépkocsivezető oktató található soraikban. Ha szélesebb körű jogosultsággal rendelkeznének, akkor az akciók alkalmával a forgalomnak kevesebb ideig kellene állnia. Az egyesületet a nyírbátori Bátortrans Kft., a szintén nyírbátori Euro- trans Kft., a Taurus Gumigyár, a Volán Vállalat és a Kelet Speek Kft. anyagilag támogatta. A rendezvényen több magas rangú rendőrtiszt méltatta a polgárőrök munkáját, s kérte: a jövőben is működjenek közre a közlekedési fegyelem javításában és a balesetek megelőzésében. Börtönviszonyok Budapest (MTI) — Elégedetlen a magyar börtönviszonyokkal az Európa Tanács kínzás és embertelen bánásmód elleni bizottsága. A testület több tagja két héten keresztül vizsgálta a magyarországi fogva- tartási körülményeket, részletes megállapításait később írásban hozza nyilvánosságra. Bárd Károly igazságügyi helyettes államtitkár az MTI kérdésére elmondta, hogy a bizottság előzetes szóbeli értékelése elsősorban a rendőrségi fogdákban, valamint a kerepestar- csai menekülttáborban uralkodó állapotokat bírálta. Megállapítása szerint zsúfoltak a fogdák, és az ott uralkodó egészségügyi állapotok is kifogásolhatók. A börtönök esetében a bizottság tagjai ugyan értékelték azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a tisztaság érdekében a büntetésvégrehajtási intézetek tesznek, de a zsúfoltság ott is kifogásolható és gondot jelent a munkalehetőségek hiánya, illetve az, hogy kevesek vehetnek részt különféle képzésekben. A bizottság tagjainak előzetes megállapításai nem jelentenek meglepetést, mert a tárca tisztában van hogy a büntetésvégrehajtási intézetek többségében korszerűtlenek a fogva- tartás körülményei. Ugyanakkor nem árt, ha erre kívülről is felhívják a figyelmet, hátha így gyorsabban lehet majd javítani a körülményeket. Kábítőszercsempész Stockholm (MTI) — December első hetében áll bíróság elé Bangkokban az a svéd nő, akit közel nyolc kiló heroin csempészésével vádolnak a thai hatóságok. A per akár halálos ítélettel is végződhet. A 29 éves Éva Karolin Johnssont augusztus 20-án tartóztatták le, a rendőrség állítása szerint 7,8 kilogramm heroin volt elrejtve a bőröndjében. Thaiföldön jelenleg mintegy 2500 külföldi állampolgár van börtönben, többségüket kábítószer-csempészettel vádolják. A traffipax útja Nyíregyháza (KM) — A rendőrség sebességmérő autójának felbukkanása az alábbi helyeken várható a héten: november 22-én 06-14 óra között: Nyíregyháza, Nyírbogdány, Székely; 14-22 óra között: Nyíregyháza, Záhony. November 23-án 06-22 óra között: Nyíregyháza belterülete. November 24-én 06-14 óra között: Nyíregyháza, Kemecse, Dombrád. November 25-én 06-14 óra között: Nyíregyháza, Oros, Napkor, Apagy, Levelek; 14—22 óra között: Nyíregyháza, Nyírtelek, Rakamaz, Tímár. November 26-án 06-22 óra között: Nyíregyháza belterülete. November 27-én: 06-22 óra között: 4-es számú főút megyei szakasza. November 28-án: 06-14 óra között: Nyíregyháza, Sóstóhegy, Nagyhalász; 14—22 óra között: Nyíregyháza belterülete.
