Hidrológiai Közlöny, 2015 (95. évfolyam)
2015 / 2. szám - Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 2015. május 26-i tisztújító közgyűléséről
67 JEGYZŐKÖNYV a Magyar Hidrológiai Társaság 2015. május 26-i tisztújító közgyűléséről Készült 2015. május 26-án 10:00 órakor a Károli Gáspár Egyetem dísztermében, [1092 Budapest, Ráday utca 28. II. emelet) megtartott közgyűlésről. Dr. Szlávik Lajos, a Társaság elnöke köszönti a küldötteket. Bejelenti, hogy az első időpontban összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, mert a tagok fele + egy fő nem jelent meg. A második, azonos napirenddel meghirdetett közgyűlés az érvényes alapszabály értelmében a megjelentek számától függetlenül is határozatképes. A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. melléklete. Az elnök külön köszönti a közgyűlés meghívott vendégeit: Szilvássy Zoltán családját, dr. Rónay Istvánt, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökét, Reich Gyulát, a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozatának elnökét, dr. Baksa Csabát és Cserny Tibort, a Magyarhoni Földtani Társulat elnökét és főtitkárát, dr. Dunkel Zoltánt, a Magyar Meteorológiai Társulat elnökét, valamint dr. Gayer Józsefet, a GWP Magyarország elnökét. A közgyűlés egyhangúlag hozott határozattal megszavazta levezető elnöknek dr. Szlávik Lajos elnököt, jegyzőkönyv-vezetésre Hamar Barbara titkársági ügyintézőt, és hitelesítésre Papp Ferenc és Várszegi Csaba jelenlevő MHT tagokat. Az elnök bejelenti, hogy a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót és annak mellékleteit, az elnökség és a szervezeti egységek beszámolóját, a Felügyelő Bizottság beszámolóját, a közhasznúsági jelentést és a pénzügyi tervet megkapták azok a tagok, akik ezt igényelték, illetve ezek a dokumentumok elérhetők voltak a Társaság honlapján. Az elnök megnyitja a közgyűlést, bejelenti, hogy a jegyzőkönyv megfelelősége érdekében a közgyűlésről magnófelvétel készül. Megkérdezi, van-e ez ellen valakinek kifogása. Miután senki nem emelt kifogást, bejelenti, hogy a jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készül. Az elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendet. 1. napirend: A napirend elfogadása A napirendet tartalmazó közgyűlési meghívó a jegyzőkönyv 2. melléklete. Az elnök felteszi a kérdést, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítő javaslata. Javasolja, hogy a gördülékeny lebonyolítás érdekében a napirendben meghirdetett két szünet helyett csak egyet tartsanak meg, mégpedig a szavazatszámlálás ideje alatt. Mivel más kiegészítő javaslat nincs, ezért szavazással fogadtatja el a napirendet. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az előterjesztett napirendet. 2. napirend: Megemlékezés halottainkról Az elnök elmondja, hogy szomorú veszteségek érték a Társaságot: a tavaly májusi közgyűlés óta 28 tagtársunk hunyt el. Felkéri Litauszki Istvánt, a Szeniorok Tanácsának elnökét és Dénes Mária Magdolnát, az MHT titkárát, hogy emlékezzenek meg elhunyt tagtársainkról. A megemlékezés a jegyzőkönyv 3. melléklete. A közgyűlés néma felállással tiszteleg az elhunytak emlékének. Dr. Szlávik Lajos megköszöni a megemlékezést. 3. napirend: A 2014. évi közhasznúsági jelentés és a mérleg előterjesztése, a 2015. évi pénzügyi terv bemutatása. Elnökségi beszámoló a Társaság 2014. évi, valamint a 2011-2014. közötti munkájáról. Az elnök elmondja, hogy az Alapszabályban rögzített közgyűlés előtti beszámolási kötelezettségnek az elnökség nevében Gampel Tamás főtitkárral együtt kívánnak eleget tenni. Ezeket az anyagokat a közgyűlés meghívójával együtt a közgyűlésre előzetesen bejelentkezett tagok elektronikus levélben megkapták, illetve a honlapról letölthetők voltak. Egyidejűleg javasolja: az elnöki és főtitkári beszámolók, valamint a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentésének meghallgatása után együttesen legyen ezekről a vita, majd ezt követően a szavazás. A közhasznúsági jelentés és a mérleg a jegyzőkönyv 4. melléklete, az 5. melléklet a Társaság 2015. évi pénzügyi terve. A 6. melléklet a 2014. évi, a 7. melléklet pedig a Magyar Hidrológia Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról szóló beszámoló. Az elnök és a főtitkár megtartja szóbeli kiegészítését a következő témákban, és kérik az írásban előterjesztett beszámolók elfogadását:- közhasznúsági jelentés a 2014. évről, és a gazdálkodás 2014. évi mérlege;- a 2015. évi pénzügyi terv előterjesztése;- az elnökség beszámolója a Társaság 2014. évi munkájáról;- beszámoló a Társaság 2011-2014. közötti munkájáról. Az elnök megköszöni az előterjesztésekhez fűzött szóbeli kiegészítéseket. A szóbeli kiegészítések a jegyzőkönyv 8. melléklete. 4. napirend: A Felügyelő Bizottság jelentése Pesel Antal bizottsági elnök írásbeli beszámolója a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi. A Bizottság elnökének igazolt távollétében Hrehuss György alelnök kiegészítésben kiemeli, hogy a Felügyelő Bizottság az év folyamán folyamatosan nyomon követte a Társaság gazdálkodását. A Bizottság a Társaság szakmai tevékenységét jól szervezettnek, magas színvonalúnak értékelte. A Bizottság alelnöke megjegyzi, hogy a stabil szakmai tevékenység elengedhetetlen feltétele a megfelelő gazdasági hátér, amelynek biztosítása a 2014. évben is számos nehézséggel járt. A gazdasági e- gyensúly megőrzéséhez tartalék igénybevételére is sor került, ám a Bizottság megítélése szerint ez szabályozottan, a likviditás biztosítása mellett történt. A 2015. évi pénzügyi tervvel kapcsolatban elmondja, hogy az a szakmai színvonal megőrzését célozza, amely gazdaságilag szintén igen nagy kihívást jelent. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Társaság a mindenkori alapszabályának és ügyrendjének megfelelően dolgozott, ezért javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a mérleget, valamint a 2015. évi
