Hidrológiai Közlöny 2008 (88. évfolyam)

5. szám - Jegyzőkönyv a Magyar Hidrológiai Társaság 2008. május 27-i küldött-közgyűléséről

57 Jegyzőkönyv a Magyar Hidrológiai Társaság 2008. május 27-i küldöttközgyűléséről (MTESZ Budai Konferencia Központ 700. terem) Dr. Ijjas István, a Társaság elnöke köszönti a küldötteket. Tájékoztatja őket, hogy a Társaság alapszabálya szerint a közgyűlésre 130 küldött kapott meghívót. A meghirdetett időpontban 9.30-kor még folyt a regisztráció, és nem volt meg a határozatképességhez szükséges, 50 %-os jelenlét. Időközben a regisztrált küldöttek száma 75 főre emelkedett és a közgyűlés 10 órára határozatképessé vált. A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. Bejelenti, hogy a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót és a tárgyalásra kerülő jelentéseket valamennyi küldött megkapta. Ennek megfelelően megnyitja a közgyűlést, bejelenti, hogy a jegyzőkönyv megfelelősége érdekében a közgyűlésről magnófelvétel készül. Megkérdezi, van-e ez ellen valakinek kifogása. Miután senki nem emelt kifogást, bejelenti, hogy a jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készül. Az elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetését Geszler Ödönné, hitelesítését pedig Ift Miklós és Kling Zoltán lássa el. A jelenlévők a javaslatot személyenként, egyhangúlag megszavazzák. Az elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendet Elnöki megnyitó és a napirend elfogadása dr. Ijjas István, az MHT elnöke Megemlékezés halottainkról Zorkóczy Zoltán, a Szeniorok Tanácsának elnöke Az Alapszabály módosítása dr. Filotás Ildikó, a bizottság elnöke A 2007. évi közhasznúsági jelentés és a mérleg előterjesztése, a 2008. évi pénzügyi terv bemutatása dr. Szlávik Lajos, az MHTfőtitkára A felügyelő bizottság jelentése Bogáth Jenő, a bizottság elnöke A fegyelmi és etikai bizottság jelentése dr. Bognár Győző, a bizottság elnöke Hozzászólások és határozathozatal Társasági kitüntetések átadása dr. Ijjas István, az MHT elnöke 1. napirend: A napirend elfogadása A közgyűlési meghívó a jegyzőkönyv 2 sz. melléklete. Az elnök felteszi a kérdést, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítő javaslata. Megállapítja, hogy nincs, ezért szavazással fogadtatja el a napirendet. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az előterjesztett napirendet. 2. napirend: Megemlékezés halottainkról Az elnök a szeniorok tanácsa elnökének távolléte miatt az ifjúsági csoport alelnökét Jáger Attilát kéri fel, hogy, emlékezzen meg a 2007. évi közgyűlés óta elhunyt tagtársakról. A megemlékezés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. A közgyűlés néma felállással tiszteleg az elhunytak emlékének. Dr. Ijjas István megköszöni a megemlékezést. 3. napirend: Az alapszabály módosítása Dr. Filotás Ildikó, az alapszabályt módosító bizottság elnöke részletesen bemutatja a módosítás okait, és indokolja a módosítás szükségességét. A módosítások következményeként az alapszabályban a visszahivatkozások helyén is el kellett végezni a változtatásokat. Ezekkel a változtatásokkal a 2007. évi ügyészségi felszólalásban szereplő észrevételeknek megfelelő lett az alapszabály. Néhány kisebb változtatást viszont a tagság igényelt annak érdekében, hogy a működés feltételei javuljanak. Az alapszabály módosításait valamennyi küldött megkapta a meghívóval együtt, és az a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. Hozzászólás és vita nem volt. Az elnök előterjesztette a határozatot: 1/2008. ( 05. 27.) sz. közgyűlési határozat: A Társaság közgyűlése egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztett alapszabály módosítást. Az elnök 15 perces szünetet rendel el. Szünet után folytatódik a közgyűlés. 4. napirend: A 2007. évi közhasznúsági jelentés és a mérleg előterjesztése, a 2008. évi pénzügyi terv bemutatása Dr. Ijjas István elnök bejelenti, hogy a következő napirendi pontokról egyben kíván vitát nyitni. Majd felkéri dr. Szlávik Lajos főtitkárt, hogy egészítse ki az írásban kiküldött beszámolót a Társaság 2007. évi munkájáról. A beszámoló, a közhasznúsági jelentés és a mérleg a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. A főtitkár kiemeli a tisztújításon megválasztott tisztségviselők munkájának eredményességét, és azt, hogy a szervezeti felépítés változtatásának hatására a kis létszámú elnökség határozatképessége mindig megvalósult. A tagság létszáma és a jogi tagok száma növekvő tendenciát mutat. Emlékeztet arra, hogy az MTA termében az akadémiai bizottságok részvételével ünnepelte a Társaság alapításának 90. évfordulóját. A közhasznúsági jelentés tartalmának ismertetése során az eredményes gazdálkodásra hívta fel a figyelmet. A mérleget könyvvizsgáló is áttekintette, és a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos észrevételei mind pozitívak voltak. A 2008-as pénzügyi tervet az elnökség két ízben is tárgyalta, a közgyűlés elé terjesztett terv pozitív egyenleget tartalmaz, mely reményei szerint megvalósítható. A főtitkár kéri a 2007. évi munkáról szóló írásbeli beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a mérleg és a 2008. évi pénzügyi terv elfogadását. 5. napirend: A felügyelő bizottság jelentése Bogáth Jenő elnök írásbeli beszámolója az elnökség beszámolójával együtt a tagság rendelkezésére áll az 5. sz. mellékletben. Kiegészítésben kiemeli, hogy a felügyelő bizottság az év folyamán folyamatosan nyomon követte a gazdálkodást. Köszönetet mond az ügyvezetésének, hogy a felügyelő bizottsági ülésen tárgyszerű részletes információkat adott a bizottság kérdéseire. Megköszöni a felügyelő bizottság tagjainak az egész éves munkát. A felügyelő bizottság megállapította, hogy a Társaság a mindenkori alapszabályának és ügyrendjének megfelelően dolgozott, és ezért javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az elnök-