Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1985
1985. február 4., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Beszámoló a Belső. Ellenőrzési Csoport tevékenységéről. Előterjeszti: Tamás Györgyné - 2. Javaslat az alaptevékenység körébe tartozó kutatási-fejlesztési tevékenységek szabályzatának módosítására. Előterjeszti: Dr. Koren Csaba - 3. Tájékoztató a KTMF Törzsgárda szabályzatának módosításáról. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly. - 4. Vélemény kérése a KTMF Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosításához. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly - 5. Egyebek
Jogtalanul beváltott hallgatói étkezési utalványt nem találtunk, azonban a hallgatók az utalványokat rendetlenül,- át és bejavítással'ceruzával, olvashatatlan aláírással - töltötték ki, ami nemisak az ellenőrzést, de a Szolgáltatóval történő elszámolást is nehezítette* Kifogásoltuk a Tanulmányi Osztályon vezetett nyilvántartást az étkezési utalványokról, amely nem felelt meg a vonatkozó szabályzatokban előírtaknak. A szabályszerű nyilvántartás kialakításának elmulasztásáért felelős; a Tanulmányi Osztály vezetője. A GMI étkeztetési előadójának munkájában hiányosságot nem tapasztaltunk. A Szolgáltató havonként benyújtott számláinak ellenőrzése során számlázási differenciát állapítottunk meg, melyért a GÉI száralaellenőrét tettük felelőssé. Fenti hiányosságok megszüntetésére a szervezeti egységek vezetői Írásban intézkedtek. 6./ A házipénztár kezelés és nyilvántartás ellenőrzése Az ellenőrzés szempontjai megegyeztek az 1982. évi 5. pontban leírtakkal. A jelentésben kifogásultuk, hogy a ’’Házipénztár Szabályzati-Öt a 99/1982, /XII.28,/ PM. sz. rendeletben előírtaknak megfelelően nem módosították. Megjegyeztük azonban, hogy a pénztár kezelésével kapcsolatos nyilvántartások vezetésénél a módosított PM utasítást már figyelembe vették. Megállapítottuk, hogy az előző években észrevételezetteknél sokkal több esetben fordultak elő késedelmes elszámolások, amelyek a PM. rendeletek megszegését jelentették. A gazdasági igazgató a hiányosságok kiküszöbölésére felelősök és határidők megjelölésével intézkedett, a módositott ’’Házipénztár Szabályzat” 1984. II» 23-án kiadásra került.
