Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1978
1978. február 20., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről Előadó: Dr. Hegedűs Gyula. - 2. A szerződéses munkák vállalásának és pénzügyi elszámolásának szabályzata módosítását érintő javaslatok Előadó: Dr. Tallós Elemér, Tabiczky Zoltán - 3. Az oktatástechnika helyzete a főiskolán és a hároméves fejlesztési tervben. Előadó: Máté József - 4. A revizori vizsgálattal összefüggésben hozott intézkedések terve. Előadó: Tabiczky Zoltán - 5. A főiskolai dolgozók továbbtanulásának szabályai Előadó: Tabiczky Zoltán. - 6. A főiskolai törzsgárdaszabályzat Előadó: Tabiczky Zoltán - 7. Egyéb - 7.a. Tájékoztatás a diákotthon aljazata beépítésének tervéről. Előadó: Dr. Tallós Elemér - 7.b. Tájékoztatás a Ságvári Endre utca 1. sz. épület (Káldy villa) felújításának tervéről. Előadó: Dr. Tallós Elemér. - 7.c. Tájékoztatás a diákotthon kollégiummá fejlesztésének terveivel kapcsolatos helyzetről és teendőinkről Előadó: Kuti József - 7.d. Megjegyzések a második félévre készített órarendekről Előadó: Kuti József, Máté József.
10 az egyes feldolgozási folyamatok rendje nincs Írásban rögzítve, nem készült szervezői utasítás /It. 24./. Sem az anyagszámképzést, sem azok nyilvántartását nem tartjuk megfelelőnek. Az irodaszereket, nyomtatványokat /'ezek között a sokszorosító üzem anyagait is/ az anyagkönyvelésben nem tartják nyilván /It. 20./. A rögtön kiadott anyagok jelenlegi /It. 21./ elszámolási módját nem tartjuk megfelelőnek. Az analitikus könyvelés havonta feladást ad a főkönyvelés részére. A feladásokhoz nem használnak előre elkészített nyomtatványokat, hanem azok kézírással készülnek /It. 22./. A készpénzkezelés lebonyolításánál megállapítottuk, hogy a bizonylatok szabályosan vannak kiállítva, a kifizetések megfelelően vannak dokumentálva, de tapasztaltunk hiányosságokat is /It. 23./. Összefoglalva megállapítottuk, hogy a Főiskolán a bizonylati fegyelem érvényesítése, a számviteli rend labilis. A hiányosságok bekövetkezésénél kétségtelenül figyelembe kell venni, hogy a Főiskola az elmúlt három évben az áttelepülés alatt állandó mozgásban, változásban volt, s ez külön feladatot jelentett a Főiskolának. A felvetett hiányosságok felszámolása - külön hangsúlyozva az anyagok, eszközök nyilvántartása terén mutatkozó hiányosságokat /It. 5, 11, 12, 14, 19./ - fontos feladata kell, legyen a most már teljes egészében Győrött működő Főiskolának. 3. Belső ellenőrzés A Főiskola nem rendelkezik belső ellenőrzési ügyrenddel, szabályzattal, /It. 26./. A Főiskola állami vezetése nem fordított kellő figyelmet a vezetői, valamint a folyamatba épített ellenőrzések megszervezésére. A belső ellenőrök tevékenységüket éves munkatervek alapján látják el. Hiányoljuk, hogy a munkaterv nem munkaidőmérleg alapján készült /It. 27./. A főiskolai belső ellenőrzés megszervezését, a különféle ellenőrzései formák egységének megteremtését, ennek hatékony működtetését a főiskolai tevékenységek között a közeljövőben egyik fontos feladatnak kell tekinteni.
