Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1947

13. 1947. december 19. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 654 - 655

1947 december 19-iki rendkívüli közgyűlés 655. szám. 297 31. §. Az igazgatósági tagok honpolgársága és lakhelye. Az igazgatósági tagoknak magyar honpolgároknak kell lennie és legalább egyharmadrészüknek állandóan Budapesten kell lakniok. \ 32. §. Az igazgatóság elnöke és alelnöke. Az igazgatóság elnökét és alelnökét saját kebeléből választja. Az alelnök az elnöknek akadályoztatása esetén rendszerinti helyettese. Az igazgatóság elnöke és alelnöke egyúttal a társaságnak is elnöke és alelnöke. • 33. §. Az igazgatósági ülések tartása és határozatképessége. Az igazgatóság az- elnök (alelnök) meghívására annyiszor tart ülést, ahányszor annak szüksége felmerül. Amennyiben három igazgatósági tag írásban kívánja, az elnök (alelnök) az igazgatósági ülést összehívni köteles. Az igazgatóság határozatképes, ha az összes igazgatósági tagokat meghívták és az ülésen az elnökkel együtt legalább öt tag van jelen. Helyettesítésnek nincsen helye. 34. §. Az igazgatóság tanácskozása és határozathozatala. Az igazgatóság ülésén a vezérigazgatón és azokon kívül, akiket az igazgatóság elnöke (alelnöke) meghív, csak igazgatósági tag lehet jelen. Az az igazgatósági tag, aki a napirend valamelyik tárgyánál közvetlenül vagy közvetve érdekelt, vagy akit valamely indítvány közvetlenül vagy közvetve érrnt, az illető tárgy vagy indítvány feletti tanácskozásnál jelen nem lehet és az illető tárgy vagy indítvány feletti határozathozatalban részt nem vehet. Az igazgatóság határozatait minden esetben a jelenlevők viszonylagos szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetében választásoknál vagy személyt érintő kérdéseknél a sors dönt, egyéb ügyekben pedig az az indítvány válik határozattá, melyhez az illető igazgatósági ülés elnökének szavazata járult. Választásoknál, valamint személyt közvetlenül vagy közvetve érintő kérdésekben a szavazás titkosan, egyébként pedig nyilvánosa.n történik. s 35. §. Az igazgatósági ülés ügyrendje és jegyzőkönyve. Az igazgatósági ülés ügyrendjét az alapszabályok által nem szabályozott részében az igazgatóság állapítja meg. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az illető igazgatósági ülés elnöke által kijelölt jegyző vezeti. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az illető igazgatósági ülés elnöke, jegyzője és az illető igazgatósági ülés elnöke által az ülésen jelen volt tagok közül kijelölt egy igazgatósági tag írja alá. Bármelyik jelenlevő igazgatósági tag kívánságára a jegyzőkönyvben ki kell tüntetni, hogy a határozatot mily szavazattöbbséggel hozták. Az igazgatóság bármelyik jelenlevő tagjának különvéleményét kívánságára a jegyzőkönyvbe külön fel kell venni. 36. §. Az igazgatósági tagok felelőssége. Az igazgatósági tagok az igazgatóság határozataiért és az igazgatóság ügyviteléért a Kereskedelmi Törvény 189. §-a értelmében felelősek. Ez a felelősség nem terheli azt az igazgatósági tagot, aki valamely határozat vagv intézkedés ellen, mihelyt arról tudomást nyer, tiltakozik és ezt a felügyelőbizcttságnak is azonnal bejelenti. 37. §. Intézőbizottság. Az igazgatóság az üzletvitel állandó és közvetlen felügyeletére, valamint az igazgatóság folyó ügyeinek az igazgatóság nevében való állandó intézésére saját kebeléből egy-egy üzleti év tartamára intézőbizottságot küldhet ki. Az intézőbizottság három igazgatósági tagból áll és pedig az Elektromos Művektől kettő, további a MASz érdekköréből választott igazgatósági tagból. A vezérigazgató az intézőbizottságnak szintén tagja, de szavazati joga nincs. Az \ intézőbizottság ügyrendjét az igazgatóság és tiszteletdiját pedig a közgyűlés állapítja meg. Az intézőbizottság kiküldése az igazgatóságnak a 28. §-ban említett felelősségét nem érinti. V. FEJEZET. Felügyelőbizottság. 38. §. A felügyelőbizottság tagjainak száma és választása. A felügyelőbizottság 3—5 tagból áll. Az első felügyelőbizottság működése az első üzletévet követő rendes közgyűlésig tart. Azontúl a felügyelőbizottságot a közgyűlés évenként választja. A választás a 26. § szerint történik. A régi felügyelőbizottsági tagok újra választhatók. Ha a felügyelőbizotfság tagjainak száma bármely okból háromnál kevesebbre csökken, a felügyelőbizottság kiegészítése végett azontjal rendkívüli közgyűlést kell egybehívni. 39. §. A felügyelőbizottság elnöke és alelnöke. A felügyelőbizottság kebeléből évenkint elnököt és szükség esetében alelnököt választ. Az alelnök az elnököt akadályoztatása esetében helyettesíti. 40. §. Felügyelőbizottsági ülés tartása, határozatképessége, jegyzőkönyve és ügyrendje. A felügyelőbizottság az elnök (alelnök) meghívására vagy egy felügyelöbizottsági tag írásban kifejezett kívánságára tart ülést. A felügyelöbizottsági ülés határozatképes, ha az összes felügyelöbizottsági tagokat meghívták és az ülésen a felügyelöbizottsági elnökkel együtt legalább három tag van jelen. Helyettesítésnek nincsen helye. A felügyelöbizottsági ülés jegyzőkönyvét az illető felügyelöbizottsági ülés elnöke és jegyzője, továbbá az illető felügyelöbizottsági ülés elnöke által az illető ülésen jelen volt felügyelöbizottsági tagok közül kijelölt egy felügyelöbizottsági tag írja alá. A felügyelőbizottság üléséről felvett jegyzőkönyvet az igazgatóságnak három napon belül be kell mutatni. A felügyelőbizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 41. §. A felügyelőbizottság feladatköre. A felügyelőbizottság felügyel a társasági ügyvezetés minden ágára. Evégből jogában áll az igazgatóság és az intézőbizottság minden határozatáról és a társasági ügyek menetéről tudomást szerezni, a társaság könyveit, számvitelét és iratait bármikor megtekinteni és a társasági pénztárakat megvizsgálni. Az általános ügymenetet a felügyelőbizottság évente legalább kétszer köteles megvizsgálni.